| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-04-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NEUCA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie na wniosek Akcjonariusza nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NEUCA S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Abrasco Limited w Larnace („Akcjonariusz”) będącego akcjonariuszem posiadającym samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA. Akcjonariusz, na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad następującej sprawy: Uchwała nr 20 – w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA W związku z powyższym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2020r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ACP PHARMA SA w Toruniu za 2019r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 34.737 sztuk akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wniosek Abrasco.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NEUCA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NEUCA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 87-100 | Toruń | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Forteczna 35 | 58 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.neuca.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-07 | Piotr Sucharski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-07 | Grzegorz Dzik | Wiceprezes Zarządu | |||
wniosek Abrasco.pdf
