NEUCA - Wprowadzenie na wniosek Akcjonariusza nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-07

Skrócona nazwa emitenta

NEUCA

Temat

Wprowadzenie na wniosek Akcjonariusza nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NEUCA S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Abrasco Limited w Larnace („Akcjonariusz”) będącego akcjonariuszem posiadającym samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA. Akcjonariusz, na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad następującej sprawy: Uchwała nr 20 – w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA W związku z powyższym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2020r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ACP PHARMA SA w Toruniu za 2019r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 34.737 sztuk akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

wniosek Abrasco.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEUCA SA

(pełna nazwa emitenta)

NEUCA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Forteczna 35 58

(ulica) (numer)

056 669 40 31 056 669 41 34

(telefon) (fax)

[e-mail] www.neuca.pl

(e-mail) (www)

879-00-17-162 870227804

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-07 Piotr Sucharski Prezes Zarządu

2021-04-07 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

wniosek Abrasco.pdf

Pobierz