ASBISc - Zmiana porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku.
Aktualizacja:
19.04.2021 15:45
Publikacja:
19.04.2021 15:45
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 9 | / | 2021 | | | |
| 2021-04-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ASBISc | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym przekazuje, zmieniony porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 05 maja 2021 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta; 5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2021 w późniejszym terminie; 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc tj., których kadencja wygasa w drodze rotacji tj. Pana Yuri Ulasovich, Pana Tasos. A. Panteli oraz Pana Demos Demou; 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej nominacji Pani Marii Petridou (której kadencja wygasa w drodze powołania przez Radę Dyrektorów); 11. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 0,20 USD za akcję tj. łącznie 11.100.000 USD; 12. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku; 13. Zamknięcie obrad zgromadzenia. Pozostałe kwestie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 maja 2021 roku pozostają bez zmian, zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2021 roku. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zmiany do projektów uchwał ZWZA 2021.pdf | Zmiany do projektów uchwał ZWZA 2021 | |
| Amendments of the draft resolutions AGM 2021.pdf | Amendments of the draft resolutions AGM 2021 | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | ASBISc ENTERPRISES PLC | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ASBISc | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 4102 | | Limassol | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Kolonakiou Street | | 43 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | + 357 2 5857 101 | | + 357 2 5857 288 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@asbis.com | | www.asbis.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | CY99000115M | | HE 75069 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-04-19 | Constantinos Tziamalis | Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich | | |
Zmiany do projektów uchwał ZWZA 2021.pdf
Amendments of the draft resolutions AGM 2021.pdf
