TRANS POLONIA S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 12 lipca 2021 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-24

Skrócona nazwa emitenta

TRANS POLONIA S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 12 lipca 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) spółki Trans Polonia S.A. („Spółka”) zgłoszonego przez akcjonariusza Euro Investor sp. z o.o. („Akcjonariusz”), którego treść opublikowana została w raporcie bieżącym nr 26/2021, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany porządek obrad. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad złożony został na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią wniosku Akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, do porządku obrad wprowadzone zostały następujące sprawy: - punkt 7 – podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH; oraz - punkt 8 – podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH. Wraz z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Akcjonariusz przedstawił zgodnie z art. 401 §1 KSH projekty uchwał dotyczących dodawanych do porządku obrad punktów. Przedmiotowe projekty uchwał dołączone zostały do żądania, o którego treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku. Nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH; 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O zwołaniu NWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A. usługi inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

5932432396 193108360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-24 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu

2021-06-24 Adriana Bosiacka Członek Zarządu