| Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 31 maja 2021 roku (raport bieżący 19/2021). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2021 z dn. 31 maja 2021 roku. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020. 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 757.921 tyś. zł (siedemset pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); - sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 21.111 tyś zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód na sumę 21.111 tyś zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.111 tyś zł (dwadzieścia jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych); - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 13.642 tyś. zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, zawierające: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 996.024 tyś. zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 13.264 tyś. zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 13.107 tyś. zł (trzynaście milionów sto siedem tysięcy złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.935 tyś. zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 6.444 tyś. zł (sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2020, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.110.539,23 zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 23/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100) na wypłatę zysku na rzecz akcjonariuszy (dywidenda), zaś kwotę w wysokości 6.764.866,23 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2021 oddano łącznie 2.314.811 ważnych głosów z 2.314.811 akcji, które stanowią 39,11 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.314.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojniczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Nowjalis z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Julianowi Kutrzebie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Karola Macieja Szymańskiego (PESEL: 90063009430) w skład Rady Nadzorczej Spółki, na obecną 2-letnią wspólną kadencję rozpoczętą 31 sierpnia 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 § 1. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 23/2021 oddano łącznie 2.608.811 ważnych głosów z 2.608.811 akcji, które stanowią 44,08 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.608.811 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. | |
