COMP - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-31

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu WZA 2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

COMP uchwały WZA 2020.pdf Projekty uchwał ZWZ Comp

Formularz pełnomocnictwo_WZA 2020.pdf Formularz - wzór pełnomocnictwa

Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2020.pdf Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa

Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA ...pdf Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2020.pdf Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA

Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2020.pdf Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwal

R 2020 Comp S.A_.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdf Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020

20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2020

RS 2020 Grupa Comp S.A_.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie_ład_korporacyjny_GKC_2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdf Oświadczenie na temat informacji niefinansowych GK Comp 2020

20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2020

Załącznik nr 1 Niezależność firmy audytorskiej za 2020 Comp.BES.pdf Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności

Załącznik nr 2 Niezależność KBR 2020 Comp.BES.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

Sprawozdanie RN Comp za 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Sprawozdanie komitetu audytu za 2020.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2020

Uchwała_zarząd_ws podziału zysku.pdf Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020

11_Uchwała_RN_podział zysku.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020

COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ COMP S.A. ZA LATA 2019 ORAZ 2020

15_Uchwała_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2020.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-31 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu