SCANWAY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanway S.A. na dzień 30 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. SW_zwołanie ZWZ.pdf
   
2. SW_projekty uchwał_2025.pdf
   
3. Scanway_Sprawozdanie RN za 2024.pdf
   

Zarząd Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu "Spółka" lub "Emitent" informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 pod adresem ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław, KBSR Kamińscy i Partnerzy Notariusze.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1.otwarcie Zgromadzenia,

2.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,

5.przyjęcie porządku obrad,

6.przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024,

7.przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,

8.podjęcie uchwał w sprawie:

a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,

b.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

c.pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,

d.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,

e.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;

f.zmiany Statutu Spółki;

g.sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);

h.sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);

i.zmian w składzie Rady Nadzorczej;

j.zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9.zamknięcie Zgromadzenia.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://investors.scanway.pl/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402 § 1 i 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

SW_zwołanie ZWZ.pdf
SW_zwołanie ZWZ.pdf

SW_projekty uchwał_2025.pdf
SW_projekty uchwał_2025.pdf

Scanway_Sprawozdanie RN za 2024.pdf
Scanway_Sprawozdanie RN za 2024.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-03 17:33:42 Jędrzej Kowalewski Prezes Zarządu

2025-06-03 17:33:42 Mikołaj Podgórski Członek Zarządu