Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd BALTICON S.A. (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r. i objęciem porządkiem obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje treść dotychczasowych zapisów Statutu oraz projekt ich zmiany:

a)dotychczasowa treść § 17 ust. 2 statutu Spółki:


„2.W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

b)proponowana zmiana treści § 17 ust. 2 statutu Spółki polega na zmianie zasad reprezentacji Spółki, w wyniku czego § 17 ust. 1 Statutu uzyska następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust 2a poniżej do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:
a)Prezes Zarządu działający samodzielnie,
b)Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie,
c)dwóch członków Zarządu działających łącznie,
d)członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

c)w dotychczasowej treść statutu Spółki § 17 ust. 2a nie występował.

d)proponowana zmiana treści statutu Spółki polega na wprowadzeniu do niego § 17 ust. 2a stanowiącego rozwinięcie zasad reprezentacji Spółki, w wyniku czego w § 17 po ust. 2, a przed ust. 3 dodany zostanie ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. W przypadku czynności prawnych, których przedmiotem jest:
a)zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), w tym w przypadku zobowiązań powtarzających się lub okresowych liczonych w okresie 12 miesięcy, z wyłączeniem jednakże przedłużenia dostępności uprzednio zaciągniętych kredytów w dotychczasowej wysokości,
b)zbycie aktywów o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
c)udzielenie pożyczki lub darowizny na kwotę przekraczającą 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednorazowo,
wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu. Wszystkie inne czynności prawne mogą być dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w ust.2 powyżej.”

e)dotychczasowa treść § 2 ust. 1 statutu Spółki:

„1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)(PKD 25.29.Z) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
2)(PKD 29.20.Z) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
3)(PKD 25.91.Z) Produkcja pojemników metalowych,
4)(PKD 25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5)(PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
6)(PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn,
7)(PKD 33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
8)(PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
9)(PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
10)(PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
11)(PKD 47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12)(PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
13)(PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
14)(PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
15)(PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
16)(PKD 50.40.Z) Transport wodny śródlądowy towarów,
17)(PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
18)(PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
19)(PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
20)(PKD 52.22.A) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
21)(PKD 52.22.B) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
22)(PKD 52.24.A) Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
23)(PKD 52.24.B) Przeładunek towarów w portach morskich,
24)(PKD 52.24.C) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
25)(PKD 52.29.A) Działalność morskich agencji transportowych,
26)(PKD 52.29.B) Działalność śródlądowych agencji transportowych,
27)(PKD 52.29.C) Działalność pozostałych agencji transportowych,
28)(PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
29)(PKD 77.34.Z) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
30)(PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
31)(PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32)(PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33)(PKD 49.42.Z) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
34)(PKD 24.33.Z) Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
35)(PKD 25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
36)(PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
37)(PKD 25,61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
38)(PKD 25.62.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
39)(PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi,
40)(PKD 28.41.Z) Produkcja maszyn do obróbki metalu,
41)(PKD 28.49.Z) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
42)(PKD 25.92.Z) Produkcja opakowań z metali,
43)(PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
44)(PKD 25.94.Z) Produkcja złączy i śrub,
45)(PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46)(PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
47)(PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
48)(PKD 38.31 .Z) Demontaż wyrobów zużytych,
49)(PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
50)(PKD 43.11 .Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
51)(PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę,
52)(PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
53)(PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
54)(PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
55)(PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
56)(PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
57)(PKD 42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
58)(PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
59)(PKD 43.31.Z) Tynkowanie,
60) (PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej,
61)(PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
62)(PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie,
63)(PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
64)(PKD 45.20.Z) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
65)(PKD 45.31.Z) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
66)(PKD 45.32.Z) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
67)(PKD 47.30.Z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
68)(PKD 46.74.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
69)(PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
70)(PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
71)(PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
72)(PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
73)(PKD 55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
74)(PKD 55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,
75)(PKD 56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
76)(PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77)(PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
78)(PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
79)(PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
80)(PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
81)(PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
82)(PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
83)(PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
84)(PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
85)(PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
86)(PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
87)(PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
88)(PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
89)(PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
90)(PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
91)(PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
92)(PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
93)(PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
94)(PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
95)(PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
96)(PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
97)(PKD 64.91.Z) Leasing finansowy.”

f)proponowana zmiana treści § 2 ust. 1 statutu Spółki polega jedynie na dostosowaniu brzmienia statutu Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936) i nie stanowi przy tym zmiany przedmiotu działalności Spółki sensu stricto, w wyniku czego § 2 ust. 1 Statutu uzyska następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)(PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
2)(PKD 25.22.Z) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
3)(PKD 25.51.Z) Nakładanie powłok na metale
4)(PKD 25.52.Z) Obróbka cieplna metali
5)(PKD 25.53.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6)(PKD 25.63.Z) Produkcja narzędzi,
7)(PKD 25.91.Z) Produkcja pojemników metalowych,
8)(PKD 25.92.Z) Produkcja lekkich opakowań metalowych
9)(PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
10)(PKD 25.94.Z) Produkcja złączy i śrub,
11)(PKD 25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12)(PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
13)(PKD 28.41.Z) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
14)(PKD 28.42.Z) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
15)(PKD 29.20.Z) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep;
16)(PKD 32.50.B) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
17)(PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
18)(PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
19)(PKD 33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
20)(PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
21)(PKD 35.24.Z) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
22)(PKD 38.21.Z) Odzysk surowców
23)(PKD 41.00.A) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
24)(PKD 41.00.B) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
25)(PKD 42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
26)(PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
27)(PKD 43.11 .Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
28)(PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę,
29)(PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
30)(PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
31)(PKD 43.23.Z) Montaż izolacji
32)(PKD 43.24.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
33)(PKD 43.31.Z) Tynkowanie,
34)(PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej,
35)(PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
36)(PKD 43.35.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
37)(PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie,
38)(PKD 43.41.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
39)(PKD 43.42.Z) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
40)(PKD 43.50.Z) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
41)(PKD 43.91.Z) Roboty murarskie
42)(PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43)(PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
44)(PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
45)(PKD 46.72.Z) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
46)(PKD 46.84.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
47)(PKD 46.86.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
48)(PKD 46.87.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
49)(PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
50)(PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
51)(PKD 47.30.Z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
52)(PKD 47.52.Z) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
53)(PKD 47.78.Z ) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
54)(PKD 47.82.Z) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
55)(PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
56)(PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
57)(PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
58)(PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
59)(PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
60)(PKD 50.40.Z) Transport wodny śródlądowy towarów,
61)(PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
62)(PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
63)(PKD 52.21.A) Pomoc drogowa
64)(PKD 52.21.B) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
65)(PKD 52.22.A) Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
66)(PKD 52.22.B) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
67)(PKD 52.24.A) Przeładunek towarów w portach morskich,
68)(PKD 52.24.B) Przeładunek towarów w portach śródlądowych
69)(PKD 52.24.C) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
70)(PKD 52.25.Z) Działalność logistyczna
71)(PKD 52.26.Z) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
72)(PKD 52.31.Z) Pośrednictwo w transporcie towarów
73)(PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
74)(PKD 55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,
75)(PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
76)(PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
77)(PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych
78)(PKD 64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
79)(PKD 64.91.Z) Leasing finansowy.
80)(PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
81)(PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
82)(PKD 68.12.C) Realizacja pozostałych projektów budowlanych
83)(PKD 68.11.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
84)(PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
85)(PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
86)(PKD 68.32.A) Działalność związana z wyceną nieruchomości
87)(PKD 68.32.C) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
88)PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
89)(PKD 70.10.A) Działalność biur głównych
90)(PKD 70.10.B) Działalność central usług wspólnych
91)(PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
92)(PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
93)(PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
94)(PKD 73.30.A) Działalność lobbingowa
95)(PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
96)(PKD 74.91.Z) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
97)(PKD 74.99.Z)Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
98)(PKD 71.12.A) Działalność w zakresie geodezji i kartografii
99)(PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
100)(PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
101)(PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
102)(PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne,
103)(PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
104)(PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
105)(PKD 77.34.Z) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
106)(PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
107)(PKD 80.09.Z) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
108)(PKD 81.22.B) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
109)(PKD 85.69.Z) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
110)(PKD 95.31.A) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
111)(PKD 95.31.B) Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
112)(PKD 96.99.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2025-06-02 18:17:02 Piotr Falkowski Pełnomocnik