1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- PL_Pismo GTC - zgłoszenie projektu uchwał.pdfzgłoszenie projektu uchwał
- PL_2026.06.11 GTC - propozycja Allianz Polska OFE projektów uchwał na WZA.pdfprojekty uchwał z uzsadnieniem
- PL_Pismo GTC - DELEGAT.pdfpowołanie delegata
- PL_Oswiadczenie - Scott Dwyer - GTC_do_publikacji.pdfoświadczenie delegata
- PL_Scott Dwyer - Board Bio.pdfżyciorys delegata
- EN_Pismo GTC - zgłoszenie projektu uchwał.pdfnotification
- EN_2026.06.11 GTC - propozycja Allianz Polska OFE projektów uchwał na WZA.pdfresolutions proposal with justification
- EN_Pismo GTC - DELEGAT.pdfshareholders meeting delegate notification
- EN_Oswiadczenie - Scott Dwyer - GTC_do_publikacji.pdfdelegate statement
- EN_Scott Dwyer - Board Bio.pdfCV delegate
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GTC | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 19 czerwca 2026 roku oraz kandydatury na Delegata Walnego Zgromadzenia – Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2026 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Akcjonariusz"): I. projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 roku raportem bieżącym nr 12/2026 z dnia 22 maja 2026 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), tj. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszone w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych; oraz II. zgłoszenie kandydatury pana Scotta Dwyera (Scott Dwyer) na Delegata Walnego Zgromadzenia – Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z punktem 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującym podjęcie uchwały w sprawie powołania Delegata Walnego Zgromadzenia – Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonane zgodnie z art. 9 ust. 7 Statutu Spółki. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza przewidują zmiany Statutu Spółki dotyczące: i. art. 5 ust. 1 – wykreślenia lit. f) oraz renumeracji dotychczasowych lit. g) do r) na lit. f) do q), będącego powtórzeniem projektu uchwały Zarządu w tym zakresie, mającego na celu dostosowanie do zmiany w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności; ii. art. 9 ust. 7 – zastąpienia w zdaniu ostatnim odwołania do niezgłoszenia kandydatów na Delegata Walnego Zgromadzenia „przez Zarząd lub przez akcjonariuszy" odwołaniem do ich niezgłoszenia „przez Uprawnionych Akcjonariuszy"; iii. art. 10 ust. 1 lit. c – wprowadzenia dodatkowego wymogu głosowania „za" Delegata Walnego Zgromadzenia (o ile został powołany) oraz większości Niezależnych Członków w przypadku transakcji o wartości przewyższającej 100 000 000 EUR; oraz iv. art. 11 ust. 7 i 8 – rozszerzenia mechanizmów zastępczych na wypadek braku powołania Delegata Walnego Zgromadzenia poprzez umożliwienie wykonywania jego uprawnień przez co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej powołanych przez różnych Uprawnionych Akcjonariuszy. Do zgłoszenia kandydatury pana Scotta Dwyera (Scott Dwyer) na Delegata Walnego Zgromadzenia – Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki zostały dołączone życiorys kandydata oraz oświadczenie o spełnianiu Kryteriów Niezależności wraz ze zgodą na powołanie na członka Rady Nadzorczej Spółki. Terminy pisane wielką literą w niniejszym raporcie, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w projektach uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza lub w Statucie Spółki. Treść pisma Akcjonariusza zgłaszającego projekty uchwał oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, jak również treść zgłoszenia kandydatury dokonanego przez Akcjonariusza, tłumaczenie życiorysu kandydata oraz oświadczenie o spełnianiu Kryteriów Niezależności wraz ze zgodą na powołanie stanowią załączniki do niniejszego raportu. Tłumaczenie z języka angielskiego zostało sporządzone przez Spółkę. Podstawa prawna: Art. 20 ust. 1 pkt. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PL_Pismo GTC - zgłoszenie projektu uchwał.pdf PL_Pismo GTC - zgłoszenie projektu uchwał.pdf | zgłoszenie projektu uchwał | ||||||||||
| PL_2026.06.11 GTC - propozycja Allianz Polska OFE projektów uchwał na WZA.pdf PL_2026.06.11 GTC - propozycja Allianz Polska OFE projektów uchwał na WZA.pdf | projekty uchwał z uzsadnieniem | ||||||||||
| PL_Pismo GTC - DELEGAT.pdf PL_Pismo GTC - DELEGAT.pdf | powołanie delegata | ||||||||||
| PL_Oswiadczenie - Scott Dwyer - GTC_do_publikacji.pdf PL_Oswiadczenie - Scott Dwyer - GTC_do_publikacji.pdf | oświadczenie delegata | ||||||||||
| PL_Scott Dwyer - Board Bio.pdf PL_Scott Dwyer - Board Bio.pdf | życiorys delegata | ||||||||||
| EN_Pismo GTC - zgłoszenie projektu uchwał.pdf EN_Pismo GTC - zgłoszenie projektu uchwał.pdf | notification | ||||||||||
| EN_2026.06.11 GTC - propozycja Allianz Polska OFE projektów uchwał na WZA.pdf EN_2026.06.11 GTC - propozycja Allianz Polska OFE projektów uchwał na WZA.pdf | resolutions proposal with justification | ||||||||||
| EN_Pismo GTC - DELEGAT.pdf EN_Pismo GTC - DELEGAT.pdf | shareholders meeting delegate notification | ||||||||||
| EN_Oswiadczenie - Scott Dwyer - GTC_do_publikacji.pdf EN_Oswiadczenie - Scott Dwyer - GTC_do_publikacji.pdf | delegate statement | ||||||||||
| EN_Scott Dwyer - Board Bio.pdf EN_Scott Dwyer - Board Bio.pdf | CV delegate | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission by a shareholder of draft resolutions regarding a certain item placed on the agenda of the Annual General Meeting of the Company convened for 19 June 2026 and of a candidate for the position of the Shareholder Meeting Delegate – Independent Member of the Supervisory Board of the Company. The Management Board of Globe Trade Centre Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw (the "Company") hereby notifies that on 11 June 2026 the Company received from the shareholder – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (the "Shareholder"): I. draft resolutions regarding item 13 of the agenda of the Annual General Meeting of the Company convened for 19 June 2026 by current report No. 12/2026 dated 22 May 2026 (“Annual General Meeting”), i.e. a resolution regarding amendments to the Articles of Association of the Company, submitted pursuant to Article 401 § 4 of the Commercial Companies Code; and II. a submission of the candidacy of Mr Scott Dwyer for the position of the Shareholder Meeting Delegate – Independent Member of the Supervisory Board of the Company, in connection with item 11 of the agenda of the Annual General Meeting, providing for the adoption of a resolution on the appointment of the Shareholder Meeting Delegate – Independent Member of the Supervisory Board of the Company, made in accordance with Article 9(7) of the Articles of Association of the Company. The draft resolutions submitted by the Shareholder provide for amendments to the Articles of Association of the Company regarding: i. Article 5(1) – deleting point (f) and renumbering the existing points (g) through (r) as points (f) through (q), which is intended to reflect a change within the scope of the Polish Classification of Activities (PKD); ii. Article 9(7) – replacing, in the last sentence, the reference to the failure to propose candidates for the Shareholder Meeting Delegate "by the Management Board or by the shareholders" with a reference to the failure to propose such candidates "by the Entitled Shareholders"; iii. Article 10(1)(c) – introducing an additional requirement for a "for" vote of the Shareholder Meeting Delegate (if appointed) and a majority of the Independent Members in respect of transactions exceeding EUR 100,000,000 in value; and iv. Article 11(7) and (8) – expanding the substitute mechanisms in the event that the Shareholder Meeting Delegate has not been appointed by enabling the exercise of its powers by at least three Supervisory Board members appointed by different Entitled Shareholders. The submission of the candidacy of Mr Scott Dwyer for the position of the Shareholder Meeting Delegate – Independent Member of the Supervisory Board of the Company is accompanied by the candidate's curriculum vitae and declaration on satisfying the Independence Criteria together with his consent to being appointed as a member of the Supervisory Board of the Company. Capitalised terms used but not defined in this report shall have the meanings ascribed thereto in the draft resolutions submitted by the Shareholder or in the Articles of Association of the Company. The translation of the Shareholder's letter submitting the draft resolutions and the translation of the draft resolutions together with the justification thereof, as well as the translation of the submission of the candidacy made by the Shareholder, the candidate's curriculum vitae and the translation of the declaration on satisfying the Independence Criteria together with the consent to the appointment are attached to this report. The translations from the Polish language were prepared by the Company. Legal basis: Article 20(1)(2) and Article 20(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic disclosures by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information that is required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-12 | Antal Botond Rencz | CEO | Antal Botond Rencz | ||
| 2026-06-12 | Jacek Bagiński | CFO | Jacek Bagiński | ||
