1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdfOgłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
- 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 15 lipca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu
- 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdfPodsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
- 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdfAnnouncement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company
- 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdfDraft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for July 15, 2026, together with the Management Board Opinion
- 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdfSummary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2026 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie projektowanej zmiany Statutu (zgodnie z załączonym do raportu projektem uchwały nr 3/07/2026). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 5 porządku obrad. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanej uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego ma na celu dokapitalizowanie Spółki oraz wzmocnienie jej struktury finansowej („Opinia Zarządu”). Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego i planowanych działań związanych z jego realizacją zostały przedstawione w załączonej Opinii Zarządu. Zarząd ponadto informuje, w ślad za raportem bieżącym nr 24/2026 z dnia 8 czerwca 2026 r., że Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 lipca 2026 r. stanowi kolejne walne zgromadzenie w rozumieniu art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, zwołane po Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 8 czerwca 2026 r., na którym nie podjęto uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego. W konsekwencji uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego Spółki może zostać podjęta bez względu na spełnienie wymogów w zakresie kworum na Walnym Zgromadzeniu. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania. Załączniki do raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 15 lipca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu, 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 15 lipca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu | ||||||||||
| 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf | Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. | ||||||||||
| 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf | Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company | ||||||||||
| 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf | Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for July 15, 2026, together with the Management Board Opinion | ||||||||||
| 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf | Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions Current report no.: 26/2026 Date: June 10, 2026 Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act – current and periodic information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby announces the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on July 15, 2026 at 2:00 p.m. at the Company’s registered office – in Warsaw, at the office premises located at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 19th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with the announcement attached to this current report. Attached to this current report, the Company provides the content of draft resolutions to be considered at the Extraordinary General Meeting of the Company (the “General Meeting”), together with an attachment presenting the proposed amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the contemplated amendment of the Articles of Association (in accordance with draft resolution No. 3/07/2026 attached to this report). The Management Board informs that the adopted opinion justifying the complete exclusion of the pre-emptive rights of the existing shareholders in connection with the planned adoption by the General Meeting of a resolution on the increase of the Company’s share capital through the issuance of Series P shares, the exclusion of pre-emptive rights of the existing shareholders and the offering of the shares by way of a private subscription to a specified entity, as well as the amendment of § 5 sections 1 and 2 of the Articles of Association (the “Share Capital Increase”), has been included in the attachment together with the draft resolution concerning item 5 of the agenda. The Company indicates that the adoption of the proposed resolution on the Share Capital Increase is intended to recapitalize the Company and strengthen its financial structure (the “Management Board Opinion”). Detailed justification of the reasons for the Share Capital Increase, including the Company’s interest in excluding the shareholders’ pre-emptive rights, as well as information on the nature of the Share Capital Increase and the planned actions related to its implementation, are provided in the attached Management Board Opinion. Furthermore, with reference to current report No. 24/2026 dated June 8, 2026, the Management Board informs that the General Meeting convened for July 15, 2026 constitutes a subsequent general meeting within the meaning of Article 431 § 3a of the Commercial Companies Code, convened following the General Meeting of the Company held on June 8, 2026, at which the resolution on the Share Capital Increase was not adopted. Consequently, the resolution on the Share Capital Increase may be adopted regardless of the quorum requirements at the General Meeting. Full documentation related to the convening of the General Meeting will be made available on the Company’s website at: https://www.medicalgorithmics.pl from the date of its convening. Attachments to this report: 1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company, 2. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for July 15, 2026, together with the Management Board Opinion, 3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A. Detailed legal basis: § 20 section 1 items 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance dated June 6, 2025, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-10 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-10 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
