Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Wniosek Akcjonariuszy WZA 062026-1.pdf
- Porządek obrad WZA 29.06.2026.pdf
- PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.zaktualizowane.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SYNTHAVERSE SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2026 r., informuje, że w dniu 8 czerwca 2026 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariuszy Spółki – Investcare S.A. oraz Medi&More Sp. z o.o. – żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze wskazali, że reprezentują łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki i wnieśli o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktów dotyczących: •uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; •ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu. Jednocześnie akcjonariusze przekazali projekty uchwał dotyczące spraw objętych żądaniem rozszerzenia porządku obrad. W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu zaktualizowaną dokumentację dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego raportem bieżącym nr 17/2026, obejmującą: 1. Żądanie akcjonariuszy dotyczące rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał; 2. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Kompletny zestaw projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obejmujący również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy wraz z żądaniem rozszerzenia porządku obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek Akcjonariuszy WZA 062026-1.pdf Wniosek Akcjonariuszy WZA 062026-1.pdf | |||||||||||
| Porządek obrad WZA 29.06.2026.pdf Porządek obrad WZA 29.06.2026.pdf | |||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.zaktualizowane.pdf PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.zaktualizowane.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-08 | Artur Chodkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-08 | Jakub Winkler | Członek Zarządu | |||
