1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._08.06.2026.pdfUchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._08.06.2026
- Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._08.06.2026.pdfResolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._08.06.2026
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 8 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załącznika do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 czerwca 2026 r. („Walne Zgromadzenie”) wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami. Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały przewidziany w punkcie 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu, nie został poddany pod głosowanie. Powyższe wynika z braku obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, wymaganej zgodnie z art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych dla podjęcia uchwały w tym zakresie. W konsekwencji Walne Zgromadzenie nie rozpatrzyło tego punktu porządku obrad w drodze głosowania. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6, 7 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._08.06.2026.pdf Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._08.06.2026.pdf | Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics S.A._08.06.2026 | ||||||||||
| Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._08.06.2026.pdf Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._08.06.2026.pdf | Resolutions adopted during the EGM Medicalgorithmics S.A._08.06.2026 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. held on 8 June 2026 Current Report No.: 24/2026 Date: 8.06.2026 Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby discloses to the public, in the form of an appendix to this report, the content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company held on 8 June 2026 (the “General Meeting”), together with the voting results on those resolutions. The Management Board of the Company hereby informs that the draft resolution envisaged under item 5 of the agenda of the General Meeting, concerning the increase of the Company’s share capital through the issuance of Series P shares, the exclusion of pre-emptive rights of the existing shareholders, the offering of the shares by way of a private subscription to a designated entity, and the amendment of § 5 sections 1 and 2 of the Articles of Association, was not put to a vote. The above resulted from the absence of shareholders representing at least one-third of the Company’s share capital, which is required pursuant to Article 431 § 3a of the Polish Commercial Companies Code for the adoption of a resolution on this matter. Consequently, the General Meeting did not consider this item of the agenda by way of voting. Furthermore, the Management Board informs that no objections to the adopted resolutions were raised for the record of the General Meeting. Detailed legal basis: § 20 section 1 items 6, 7 and 9 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required under the laws of a non-member state, dated 6 June 2025. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-08 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-08 | Michal Zapora | Członek Zarządu | |||
