Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Mabion_SA_2026.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty_uchwal_ZWZ_2026.pdfProjekty uchwał ZWZ
  3. Opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru.pdfZałącznik do projektu uchwały ZWZ 21/VI/2026
  4. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025
  5. Raport_Grant_Thornton_do_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2025.pdfRaport Grant Thornton do Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025
  6. Sprawozdanie RN za 2025_.pdfSprawozdanie RN za 2025
  7. Wniosek_Zarzadu_do_ZWZ_dotyczacy_pokrycia_straty_za_rok_2025.pdfWniosek Zarządu do ZWZ dotyczący pokrycia straty za rok 2025

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-19
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 15 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali Łącznik Szklany, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana).

Planowany porządek obrad ZWZ:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2025.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, zmienionej Uchwałą nr 4/VII/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2025 roku.
17) Wolne wnioski.
18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki, a także projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Mabion_SA_2026.pdf
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Mabion_SA_2026.pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty_uchwal_ZWZ_2026.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_2026.pdf		 Projekty uchwał ZWZ
Opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru.pdf
Opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru.pdf		 Załącznik do projektu uchwały ZWZ 21/VI/2026
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf		 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025
Raport_Grant_Thornton_do_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2025.pdf
Raport_Grant_Thornton_do_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2025.pdf		 Raport Grant Thornton do Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025
Sprawozdanie RN za 2025_.pdf
Sprawozdanie RN za 2025_.pdf		 Sprawozdanie RN za 2025
Wniosek_Zarzadu_do_ZWZ_dotyczacy_pokrycia_straty_za_rok_2025.pdf
Wniosek_Zarzadu_do_ZWZ_dotyczacy_pokrycia_straty_za_rok_2025.pdf		 Wniosek Zarządu do ZWZ dotyczący pokrycia straty za rok 2025

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 10/2026

Date of preparation: May 19, 2026

Abbreviated name of the issuer: MABION S.A.

Subject
Announcement regarding the convening of the Ordinary General Meeting of Mabion S.A. on June 15, 2026, together with draft of the resolutions

Legal basis
Art. 56 sec.1 p.2 of the Act on Public Offerings – Current and Periodic Information

Report content:
The Management Board of Mabion S.A. (“the Company”) hereby announces that, acting pursuant to Art. 395 § 1, Art. 399 § 1, Art. 402(1), and Art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Company’s Annual General Meeting (“AGM”) for June 15, 2026, at 11:00 AM, to be held in Łódź at Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, in the Łącznik Szklany hall, located within Complex 3 of the Łódź Special Economic Zone (a complex of post-industrial buildings of the former L. Grohman factory).

Proposed agenda for the AGM:
1) Opening of the General Meeting.
2) Adoption of a resolution on the election of the Chairperson of the General Meeting.
3) Confirmation that the General Meeting was properly convened and has the capacity to adopt resolutions.
4) Adoption of a resolution on the approval of the agenda of the General Meeting.
5) Consideration of the Management Board’s report on the Company’s operations for the 2025 fiscal year, the Company’s financial statement for the 2025 fiscal year, and the Management Board’s proposal regarding the coverage of the loss for the 2025 fiscal year.
6) Consideration of the Supervisory Board’s report for the 2025 fiscal year, containing the results of the assessment of the financial statements, the Management Board’s report on the Company’s operations, and the Management Board’s proposal regarding the coverage of the loss for the 2025 fiscal year, taking into account the requirements of the Code of Best Practices for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange.
7) Adoption of a resolution on the approval of the Management Board’s report on the Company’s operations for the fiscal year 2025.
8) Adoption of a resolution on the approval of the Company’s financial statements for the fiscal year 2025.
9) Adoption of a resolution on the approval of the Company’s Supervisory Board’s report for the year 2025.
10) Adoption of a resolution regarding the coverage of the loss for the 2025 fiscal year.
11) Adoption of resolutions regarding the granting of discharge to the members of the Company’s Management Board for the performance of their duties in the 2025 fiscal year.
12) Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Company’s Supervisory Board for the performance of their duties in the 2025 fiscal year.
13) Adoption of a resolution on issuing an opinion on the report on the remuneration of Management Board members and Supervisory Board members of Mabion S.A. for the year 2025.
14) Adoption of a resolution regarding amendments to the Company’s Articles of Association (amendment to § 6 of the Company’s Articles of Association).
15) Adoption of a resolution regarding amendments to the Company’s Articles of Association by revoking the existing authorization of the Company’s Management Board to increase its share capital within the limits of the authorized capital and granting the Company’s Management Board a new authorization to increase its share capital within the limits of the authorized capital, together with an authorization to deprive shareholders of their preemptive rights to shares issued within the limits of the authorized capital.
16) Adoption of a resolution regarding the amendment of Resolution No. 1/VII/2024 of the Company’s Ordinary General Meeting of July 15, 2024, on the introduction of the Incentive Program, as amended by Resolution No. 4/VII/2025 of the Company’s Extraordinary General Meeting of July 10, 2025.
17) Any other business.
18) Closing of the Meeting.

Attached, the Company provides the text of the notice convening the Ordinary General Meeting of Mabion S.A., together with the proposed agenda and proposed amendments to the Company’s Articles of Association, as well as draft resolutions of the Ordinary General Meeting along with their attachments and other materials to be discussed at the Ordinary General Meeting.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-19 Gregor Kawaletz Prezes Zarządu Gregor Kawaletz
2026-05-19 Joaquin Santos Benito Członek Zarządu Joaquin Santos Benito
20260519_093155_0126125442_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Mabion_SA_2026.pdf

Pobierz
20260519_093155_0126125442_Opinia_Zarzadu_wylaczenie_prawa_poboru.pdf

Pobierz
20260519_093155_0126125442_Projekty_uchwal_ZWZ_2026.pdf

Pobierz
20260519_093155_0126125442_Raport_Grant_Thornton_do_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2025.pdf

Pobierz
20260519_093155_0126125442_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf

Pobierz
20260519_093155_0126125442_Sprawozdanie_RN_za_2025_.pdf

Pobierz
20260519_093155_0126125442_Wniosek_Zarzadu_do_ZWZ_dotyczacy_pokrycia_straty_za_rok_2025.pdf

Pobierz