1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ
- 2. Projekty uchwał ZWZ Benefit Systems SA.pdf2. Projekty uchwał ZWZ Benefit Systems SA
- 2a. Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru.pdf2a. Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru
- 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_ZWZpdf.pdf3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_ZWZpdf
- 4a. wzór pełnomocnictwa os. fiz._ZWZ 10.06.2026.pdf4a. wzór pełnomocnictwa os. fiz._ZWZ 10.06.2026
- 4b. wzór pełnomocnictwa os. prawna_ZWZ 10.06.2026.pdf4b. wzór pełnomocnictwa os. prawna_ZWZ 10.06.2026
- 5. Formularz do wykonywania głosu_ZWZ.pdf5. Formularz do wykonywania głosu_ZWZ
- 6. Sprawozdanie RN 2025.pdf6. Sprawozdanie RN 2025
- 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025
- 8. Raport z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach za 2025 rok.pdf8. Raport z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach za 2025 rok
- 9. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki BSSA_ZWZ 10.06.2026.pdf9. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki BSSA_ZWZ 10.06.2026
- 10. Benefit Systems_klauzula informacyjna_ZWZ.pdf10. Benefit Systems_klauzula informacyjna_ZWZ
- 1. Announcement on convening AGM.pdf1. Announcement on convening AGM
- 2. Draft Resolutions Benefit Systems SA (in Polish).pdf2. Draft Resolutions Benefit Systems SA (in Polish)
- 2a. Opinion of the Management Board re exclusion of pre-emptive rights (in Polish).pdf2a. Opinion of the Management Board re exclusion of pre-emptive rights (in Polish)
- 3. Information on total no of votes AGM.pdf3. Information on total no of votes AGM
- 4a. Proxy form natural person (in Polish).pdf4a. Proxy form natural person (in Polish)
- 4b. Proxy form legal person (in Polish).pdf4b. Proxy form legal person (in Polish)
- 5. Form for exercising voting rights (in Polish).pdf5. Form for exercising voting rights (in Polish)
- 6. Report of the Supervisory Board (in Polish).pdf6. Report of the Supervisory Board (in Polish)
- 7. Remuneration report (in Polish).pdf7. Remuneration report (in Polish)
- 8. Report of Auditor re Remuneration report (in Polish).pdf8. Report of Auditor re Remuneration report (in Polish)
- 9. Draft consolidated text of the Statutes (in Polish).pdf9. Draft consolidated text of the Statutes (in Polish)
- 10. Benefit Systems_Information Clause AGM.pdf10. Benefit Systems_Information Clause AGM
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2026 r., na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: • ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; • projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami; • opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru; • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; • wzory pełnomocnictw; • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; • sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok; • sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok; • raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; • projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu; • klauzula RODO. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ.pdf | 1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ Benefit Systems SA.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ Benefit Systems SA.pdf | 2. Projekty uchwał ZWZ Benefit Systems SA | ||||||||||
| 2a. Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru.pdf 2a. Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru.pdf | 2a. Opinia Zarządu wyłączenie prawa poboru | ||||||||||
| 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_ZWZpdf.pdf 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_ZWZpdf.pdf | 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_ZWZpdf | ||||||||||
| 4a. wzór pełnomocnictwa os. fiz._ZWZ 10.06.2026.pdf 4a. wzór pełnomocnictwa os. fiz._ZWZ 10.06.2026.pdf | 4a. wzór pełnomocnictwa os. fiz._ZWZ 10.06.2026 | ||||||||||
| 4b. wzór pełnomocnictwa os. prawna_ZWZ 10.06.2026.pdf 4b. wzór pełnomocnictwa os. prawna_ZWZ 10.06.2026.pdf | 4b. wzór pełnomocnictwa os. prawna_ZWZ 10.06.2026 | ||||||||||
| 5. Formularz do wykonywania głosu_ZWZ.pdf 5. Formularz do wykonywania głosu_ZWZ.pdf | 5. Formularz do wykonywania głosu_ZWZ | ||||||||||
| 6. Sprawozdanie RN 2025.pdf 6. Sprawozdanie RN 2025.pdf | 6. Sprawozdanie RN 2025 | ||||||||||
| 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf | 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 | ||||||||||
| 8. Raport z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach za 2025 rok.pdf 8. Raport z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach za 2025 rok.pdf | 8. Raport z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach za 2025 rok | ||||||||||
| 9. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki BSSA_ZWZ 10.06.2026.pdf 9. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki BSSA_ZWZ 10.06.2026.pdf | 9. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki BSSA_ZWZ 10.06.2026 | ||||||||||
| 10. Benefit Systems_klauzula informacyjna_ZWZ.pdf 10. Benefit Systems_klauzula informacyjna_ZWZ.pdf | 10. Benefit Systems_klauzula informacyjna_ZWZ | ||||||||||
| 1. Announcement on convening AGM.pdf 1. Announcement on convening AGM.pdf | 1. Announcement on convening AGM | ||||||||||
| 2. Draft Resolutions Benefit Systems SA (in Polish).pdf 2. Draft Resolutions Benefit Systems SA (in Polish).pdf | 2. Draft Resolutions Benefit Systems SA (in Polish) | ||||||||||
| 2a. Opinion of the Management Board re exclusion of pre-emptive rights (in Polish).pdf 2a. Opinion of the Management Board re exclusion of pre-emptive rights (in Polish).pdf | 2a. Opinion of the Management Board re exclusion of pre-emptive rights (in Polish) | ||||||||||
| 3. Information on total no of votes AGM.pdf 3. Information on total no of votes AGM.pdf | 3. Information on total no of votes AGM | ||||||||||
| 4a. Proxy form natural person (in Polish).pdf 4a. Proxy form natural person (in Polish).pdf | 4a. Proxy form natural person (in Polish) | ||||||||||
| 4b. Proxy form legal person (in Polish).pdf 4b. Proxy form legal person (in Polish).pdf | 4b. Proxy form legal person (in Polish) | ||||||||||
| 5. Form for exercising voting rights (in Polish).pdf 5. Form for exercising voting rights (in Polish).pdf | 5. Form for exercising voting rights (in Polish) | ||||||||||
| 6. Report of the Supervisory Board (in Polish).pdf 6. Report of the Supervisory Board (in Polish).pdf | 6. Report of the Supervisory Board (in Polish) | ||||||||||
| 7. Remuneration report (in Polish).pdf 7. Remuneration report (in Polish).pdf | 7. Remuneration report (in Polish) | ||||||||||
| 8. Report of Auditor re Remuneration report (in Polish).pdf 8. Report of Auditor re Remuneration report (in Polish).pdf | 8. Report of Auditor re Remuneration report (in Polish) | ||||||||||
| 9. Draft consolidated text of the Statutes (in Polish).pdf 9. Draft consolidated text of the Statutes (in Polish).pdf | 9. Draft consolidated text of the Statutes (in Polish) | ||||||||||
| 10. Benefit Systems_Information Clause AGM.pdf 10. Benefit Systems_Information Clause AGM.pdf | 10. Benefit Systems_Information Clause AGM | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening of the Company’s Annual General Meeting The Management Board of Benefit Systems Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (address: plac Europejski 2, 00-844 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000370919, NIP: 8361676510, with a share capital of PLN 3,301,042.00, fully paid up (the “Company”), acting pursuant to Articles 395, 399 § 1, 4021 and 4022 of the Act of 15 September 2000 – the Commercial Companies Code (the “CCC”), hereby convenes the Annual General Meeting of the Company for 10 June 2026 at 11:00 a.m. The Annual General Meeting of the Company will be held at the Company’s registered office in Warsaw, in the office building located at plac Europejski 2, 11th floor. The full text of the notice convening the Company’s Annual General Meeting is attached to this current report. Attachments: • notice of the Company’s Management Board convening the Annual General Meeting; • draft resolutions of the Annual General Meeting together with justifications and appendices; • the Management Board’s opinion justifying the reasons for the exclusion of pre-emptive rights; • information on the total number of shares and voting rights; • proxy forms; • form for exercising voting rights by proxy; • report of the Company’s Supervisory Board for 2025; • remuneration report of the Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for 2025; • report of the independent statutory auditor on the assessment of the remuneration report; • draft consolidated text of the Company’s Statutes together with a list of new or amended provisions of the Statutes; • GDPR information clause. Detailed legal basis: § 20 section 1 items 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 6 June 2025 on current and periodic information to be published by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2025, item 755). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-14 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
| 2026-05-14 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
