Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 Zał do RB 17 PL Ogłoszenie ZWZ 26.05.2026.pdf
- 2 Zał do RB 17 PL do potiwerdzenia Projekty Uchwal_ZWZMW 29_05_2026_GB.pdf
- 3 Zał do RB 17 PL Uchwały RN 2026 draft.pdf
- 4 Zał do RB 17 PL Formularze pełnomocnictw ZWZ 26_05_2026.pdf
- 5 Zał do RB 17 PL Informacja o akcjach 2026.pdf
- 6 Zał do RB 17 PL 18 SB ATTACHMENT draft SB Activities Report for 2025 PL.pdf
- 7 Zał do RB 17 PL 23 ATTACHMENT REMUNERATION REPORT for 2025 PL.pdf
- 8 Zał do RB 17 PL opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALWAR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000008820, NIP 5260204995, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) (zwana dalej: „Spółką”), na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 maja 2026 r. na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zatwierdzenie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 r. 11. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 26 maja 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki 14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2026 r. 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach: a. -jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. b. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r. c. - pokrycia straty Spółki za 2025 r. d. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r. e. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r. f. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki g. przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2025 4. Formularz pełnomocnictwa. 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2025 r. 7. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2025. 8. Opinia Zarządu Spółki Mostostal Warszawa S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Zał do RB 17 PL Ogłoszenie ZWZ 26.05.2026.pdf 1 Zał do RB 17 PL Ogłoszenie ZWZ 26.05.2026.pdf | |||||||||||
| 2 Zał do RB 17 PL do potiwerdzenia Projekty Uchwal_ZWZMW 29_05_2026_GB.pdf 2 Zał do RB 17 PL do potiwerdzenia Projekty Uchwal_ZWZMW 29_05_2026_GB.pdf | |||||||||||
| 3 Zał do RB 17 PL Uchwały RN 2026 draft.pdf 3 Zał do RB 17 PL Uchwały RN 2026 draft.pdf | |||||||||||
| 4 Zał do RB 17 PL Formularze pełnomocnictw ZWZ 26_05_2026.pdf 4 Zał do RB 17 PL Formularze pełnomocnictw ZWZ 26_05_2026.pdf | |||||||||||
| 5 Zał do RB 17 PL Informacja o akcjach 2026.pdf 5 Zał do RB 17 PL Informacja o akcjach 2026.pdf | |||||||||||
| 6 Zał do RB 17 PL 18 SB ATTACHMENT draft SB Activities Report for 2025 PL.pdf 6 Zał do RB 17 PL 18 SB ATTACHMENT draft SB Activities Report for 2025 PL.pdf | |||||||||||
| 7 Zał do RB 17 PL 23 ATTACHMENT REMUNERATION REPORT for 2025 PL.pdf 7 Zał do RB 17 PL 23 ATTACHMENT REMUNERATION REPORT for 2025 PL.pdf | |||||||||||
| 8 Zał do RB 17 PL opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru.pdf 8 Zał do RB 17 PL opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-29 | Jorge Calabuig Ferre | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-29 | Marcin Kondraszuk | Członek Zarządu | |||
