Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdfOGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.
- 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdfPROJEKTY UCHWAŁ ZWZ
- 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdfFORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
- 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdfFORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
- 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A..pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.
- 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdfRAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MFO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025; 2) w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2025; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2025; 5) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf | OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A. | ||||||||||
| 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf | PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ | ||||||||||
| 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf | FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA | ||||||||||
| 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA | ||||||||||
| 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A..pdf 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A..pdf | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A. | ||||||||||
| 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf | RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-29 | Jakub Czerwiński | członek zarządu | |||
| 2026-04-29 | Renata Zdzieszyńska | prokurent | |||
