1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_ogłoszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA.pdfRegulamin uczestnictwa w eWZA
- 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA_Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia.pdfWzór oświadczenia o uczestnictwie w eWZA
- 2_projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
- 2_projekty uchwał_RN_ocena projektów.pdfProjekty uchwał_ocena RN
- 2_projekty uchwał_zal do pkt_06_RN_Sprawozdanie z dział.pdfSprawozdanie RN z działalności w 2025
- 2_projekty uchwał_zal do pkt_10_RN_ocena wniosku ws. podziału zysku.pdfOcena RN wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
- 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i RN za rok 2025
- 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach_raport.pdfRaport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
- 2_projekty uchwał_zal do pkt_17_STATUT_tj.pdfTekst jednolity Statutu
- 2_projekty uchwał_zal do pkt_18_Regulamin RN_tj.pdfTekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
- 6_Klauzula RODO.pdfKlauzula RODO
- ENG_1_Convening.pdfNotice of Annual General Meeting
- ENG_1_Convening_Rules of remote participation.pdfRules of remote participation in the General Meeting
- ENG_1_Convening_Rules of remote participation_Statement_e-AGM.pdfStatement of intent to participate in the General Meeting by electronic means of communication
- ENG_2_Draft resolutions.pdfDraft resolutions
- ENG_2_Draft resolutions_addndm_SB_opinion on draft resolutions.pdfSupervisory Board's opinion on draft resolutions for the Annual General Meeting
- ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_06_SB_Report.pdfReport of the Supervisory Board for 2025
- ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_10_SB_allocation of net profit.pdfSupervisory Board's assessment the Management Board’s proposal regarding allocation of net profit
- ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration.pdfReport on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board
- ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration_Auditor.pdfAuditor’s report on assessment of the Remuneration Report
- ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_17_Articles of Association.pdfArticles of Association - consolidated text
- ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_18_SB_Rules of Procedure.pdfRules of Procedure for the Supervisory Board - consolidated text
- ENG_6_GDPR_personal data processing.pdfGDPR - personal data processing
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 26 maja 2026 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Bolkowska 3, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2025. 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2025 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 11) Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2025. 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji. 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 19) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie.pdf 1_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA.pdf 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA.pdf | Regulamin uczestnictwa w eWZA | ||||||||||
| 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA_Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia.pdf 1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA_Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia.pdf | Wzór oświadczenia o uczestnictwie w eWZA | ||||||||||
| 2_projekty uchwał.pdf 2_projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2_projekty uchwał_RN_ocena projektów.pdf 2_projekty uchwał_RN_ocena projektów.pdf | Projekty uchwał_ocena RN | ||||||||||
| 2_projekty uchwał_zal do pkt_06_RN_Sprawozdanie z dział.pdf 2_projekty uchwał_zal do pkt_06_RN_Sprawozdanie z dział.pdf | Sprawozdanie RN z działalności w 2025 | ||||||||||
| 2_projekty uchwał_zal do pkt_10_RN_ocena wniosku ws. podziału zysku.pdf 2_projekty uchwał_zal do pkt_10_RN_ocena wniosku ws. podziału zysku.pdf | Ocena RN wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku | ||||||||||
| 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach.pdf 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i RN za rok 2025 | ||||||||||
| 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach_raport.pdf 2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach_raport.pdf | Raport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 2_projekty uchwał_zal do pkt_17_STATUT_tj.pdf 2_projekty uchwał_zal do pkt_17_STATUT_tj.pdf | Tekst jednolity Statutu | ||||||||||
| 2_projekty uchwał_zal do pkt_18_Regulamin RN_tj.pdf 2_projekty uchwał_zal do pkt_18_Regulamin RN_tj.pdf | Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 6_Klauzula RODO.pdf 6_Klauzula RODO.pdf | Klauzula RODO | ||||||||||
| ENG_1_Convening.pdf ENG_1_Convening.pdf | Notice of Annual General Meeting | ||||||||||
| ENG_1_Convening_Rules of remote participation.pdf ENG_1_Convening_Rules of remote participation.pdf | Rules of remote participation in the General Meeting | ||||||||||
| ENG_1_Convening_Rules of remote participation_Statement_e-AGM.pdf ENG_1_Convening_Rules of remote participation_Statement_e-AGM.pdf | Statement of intent to participate in the General Meeting by electronic means of communication | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions.pdf ENG_2_Draft resolutions.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions_addndm_SB_opinion on draft resolutions.pdf ENG_2_Draft resolutions_addndm_SB_opinion on draft resolutions.pdf | Supervisory Board's opinion on draft resolutions for the Annual General Meeting | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_06_SB_Report.pdf ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_06_SB_Report.pdf | Report of the Supervisory Board for 2025 | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_10_SB_allocation of net profit.pdf ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_10_SB_allocation of net profit.pdf | Supervisory Board's assessment the Management Board’s proposal regarding allocation of net profit | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration.pdf ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration.pdf | Report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration_Auditor.pdf ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration_Auditor.pdf | Auditor’s report on assessment of the Remuneration Report | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_17_Articles of Association.pdf ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_17_Articles of Association.pdf | Articles of Association - consolidated text | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_18_SB_Rules of Procedure.pdf ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_18_SB_Rules of Procedure.pdf | Rules of Procedure for the Supervisory Board - consolidated text | ||||||||||
| ENG_6_GDPR_personal data processing.pdf ENG_6_GDPR_personal data processing.pdf | GDPR - personal data processing | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 16/2026 Date: April 23rd, 2026 Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 16.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 12.00 (noon) on May 23rd, 2026 in Wroclaw, ul. Bolkowska 3, at the registered office of the Company, with the following agenda: 1) Opening of the Annual General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting. 3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements. 6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s report for 2025. 7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2025 and resolution to approve the separate financial statements. 8) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2025 and resolution to approve the consolidated financial statements. 9) Review of the Directors' report on the operations of KRUK Group and KRUK S.A. in 2025 and resolution to approve the Directors’ Report. 10) Review of the Management Board’s proposal regarding allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2025 and the recommendation for the General Meeting to allocate the Company’s net profit for 2025 to dividend distribution and statutory reserve funds. Voting on a resolution concerning allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2025 and payment of dividend to the Company’s shareholders. 11) Resolutions: a) to grant liability discharge to members of the Management Board of KRUK S.A. for 2025, b) to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for 2025. 12) Resolution to giving an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław for 2025. 13) Voting on a resolution to determine the number of Supervisory Board members for the next term. 14) Voting on resolutions to appoint Supervisory Board members for the new term. 15) Voting on a resolution to determine the rules of remunerating Supervisory Board members. 16) Voting on a resolution to amend the Articles of Association of KRUK Spółka Akcyjna of Wrocław. 17) Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the Articles of Association of KRUK Spółka Akcyjna of Wrocław. 18) Voting on a resolution to amend the Rules of Procedure for the Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław and draw up the consolidated text of the Rules of Procedure. 19) Closing of the Meeting The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication. Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6th 2025 on current and periodic information […]. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-23 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-23 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
