1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Medinice_NWZ_zgłoszenie kandydata.pdfWniosek ze zgłoszeniem
- Oświadczenie kandydata do RN_oświadczenia.pdfOświadczenia kandydatki
- Aneta Gawrońska_BIO.pdfŻyciorys
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDINICE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie projektu uchwały oraz kandydatury do Rady Nadzorczej Medinice S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medinice S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 16.04.2026 r. dotyczącego otrzymania żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, że w dniu 21.04.2026 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pani Anety Gawrońskiej na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A. oraz przekazał projekt uchwały w tym zakresie. W załączeniu Spółka przekazuje otrzymany wniosek, oświadczenia kandydatki oraz jej życiorys. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Medinice_NWZ_zgłoszenie kandydata.pdf Medinice_NWZ_zgłoszenie kandydata.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem | ||||||||||
| Oświadczenie kandydata do RN_oświadczenia.pdf Oświadczenie kandydata do RN_oświadczenia.pdf | Oświadczenia kandydatki | ||||||||||
| Aneta Gawrońska_BIO.pdf Aneta Gawrońska_BIO.pdf | Życiorys | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Medinice S.A. (the “Company”), with reference to current report No. 12/2026 dated 16 April 2026 concerning the receipt of a request to convene an Extraordinary General Meeting, informs that on 21 April 2026 it received from Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., acting on behalf of investment funds managed by Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., a request to include in the agenda of the nearest General Meeting of the Company an item concerning the adoption of a resolution on the appointment of a member of the Supervisory Board. At the same time, the shareholder submitted the candidacy of Ms. Aneta Gawrońska for a Member of the Supervisory Board of Medinice S.A. and provided a draft resolution in this respect. Attached hereto, the Company provides the received request, the candidate’s statements and her biography. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-22 | Sanjeev Choudhary | Prezes Zarządu | |||
