Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026-04-21 - wniosek - porządek obrad.pdf
- Uchwała ZWZA - Dadelo - pkt 23.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DADELO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 maja 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 12 maja 2026 roku dokonanej na żądanie akcjonariusza – Oponeo.pl S.A. (Akcjonariusz") z dnia 21 kwietnia 2026 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polega na wprowadzeniu następującego punktu: "23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki." Proponowane zmiany Statutu obejmują: 1.skreślenie § 16 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki, 2.skreślenie § 21 ust. 9 pkt e) oraz pkt f) Statutu Spółki. Pełna treść projektu uchwały oraz żądania wraz z uzasadnienia zgłoszonego przez Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu. W następstwie powyższego, zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 23 i 24 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które oznaczone zostają odpowiednio jako punkt 24 oraz 25. Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6.Wybór komisji skrutacyjnej. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. 9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku. 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2025 roku. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu z wykonania obowiązków w 2025 roku. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2025 roku. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Golubie z wykonania obowiązków w 2025 roku. 21.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 22.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 24.Wolne wnioski. 25.Zamknięcie obrad. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dadelo.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026-04-21 - wniosek - porządek obrad.pdf 2026-04-21 - wniosek - porządek obrad.pdf | |||||||||||
| Uchwała ZWZA - Dadelo - pkt 23.pdf Uchwała ZWZA - Dadelo - pkt 23.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-21 | Ryszard Zawieruszyński | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-21 | Wojciech Topolewski | Członek Zarządu | |||
