1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Statut Spółki Benefit Systems S.A. po NWZ 20260310.pdf
- Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki.pdf
- Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20260310.pdf
- Registered changes to the Articles of the Association.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian Statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 25 marca 2026 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 6/10.03.2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki ("Uchwała"). O podjęciu Uchwały Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 16/2026 z dnia 10 marca 2026 roku. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.301.042 zł (słownie: trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 3.301.042 (słownie: trzy miliony trzysta jeden tysięcy czterdzieści dwie akcje) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty każda), w tym: - 2.204.842 akcji na okaziciela, zwykłych serii A; - 200.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii B; - 150.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii C; - 120.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D; - 74.700 akcji na okaziciela, zwykłych serii E; - 184.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii F; - 87.500 akcji na okaziciela, zwykłych serii G; - 280.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 3.301.042 głosów. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi obecnie 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). W załączeniu Spółka przekazuje: (i) treść dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu, (ii) tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 20 marca 2026 roku, uwzględniający powyższe zmiany. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r., poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut Spółki Benefit Systems S.A. po NWZ 20260310.pdf Statut Spółki Benefit Systems S.A. po NWZ 20260310.pdf | |||||||||||
| Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki.pdf Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki.pdf | |||||||||||
| Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20260310.pdf Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20260310.pdf | |||||||||||
| Registered changes to the Articles of the Association.pdf Registered changes to the Articles of the Association.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Registration of amendments to the Company’s Articles of Association The Company’s share capital currently amounts to PLN 3,301,042 (in words: three million three hundred one thousand forty‑two zloty) and is divided into 3,301,042 shares (in words: three million three hundred one thousand forty‑two shares) with a nominal value of PLN 1.00 (in words: one zloty each), including: • 2,204,842 ordinary bearer shares of series A; • 200,000 ordinary bearer shares of series B; • 150,000 ordinary bearer shares of series C; • 120,000 ordinary bearer shares of series D; • 74,700 ordinary bearer shares of series E; • 184,000 ordinary bearer shares of series F; • 87,500 ordinary bearer shares of series G; • 280,000 ordinary bearer shares of series H. The total number of votes arising from all shares issued by the Company is 3,301,042 votes. The amount of the conditional share capital increase currently stands at PLN 37,500 (in words: thirty‑seven thousand five hundred zloty). Attached hereto, the Company provides: (i) the wording of the existing and amended provisions of the Articles of Association, and (ii) the consolidated text of the Company’s Articles of Association, adopted by the Company’s Supervisory Board on 20 March 2026, reflecting the above amendments. Detailed legal basis: § 5 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions under which information required by the law of a non‑member state may be considered equivalent (Journal of Laws of 2025, item 755). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-25 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
| 2026-03-25 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
