Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tekst jednolity Statutu Banku.pdfTekst jednolity Statutu Banku
  2. Consolidated text of the Statute.pdfConsolidated text of the Statute

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w dniu 6 listopada 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), na podstawie postanowienia z dnia 6 listopada 2025 roku, dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjętych uchwałami nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 3 września 2025 roku, na podstawie których:

1. § 18 pkt 16) Statutu otrzymał brzmienie:
„16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, jeżeli ich wartość przekracza 12.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku lub osoby wyznaczone przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a,”

2. § 22 ust. 4 Statutu otrzymał brzmienie:
„4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu Banku lub osób wyznaczonych przez Zarząd Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”

3. § 18 pkt 18) Statutu otrzymał brzmienie:
„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących zawarcia umów outsourcingu, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi w zawieranej umowie outsourcingu lub innych umowach dotyczących outsourcingu tego samego rodzaju zawartych z tym samym podmiotem przekracza łącznie 10.000.000 złotych netto w stosunku rocznym, a także wniosków Zarządu Banku dotyczących zmian umów outsourcingu podwyższających wynagrodzenie ponad określoną powyżej kwotę,”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 października 2025 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Banku.pdf
Tekst jednolity Statutu Banku.pdf		 Tekst jednolity Statutu Banku
Consolidated text of the Statute.pdf
Consolidated text of the Statute.pdf		 Consolidated text of the Statute

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

06.11.2025 - Report 53/2025: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) informs that on 6 November 2025, The District Court for The Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of The National Court Register (the “Court”), pursuant to the decision of 6 November 2025, entered amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Statute”) adopted by Resolutions No. 4 and No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Bank of 3 September 2025, pursuant to which:

1. § 18(16) of the Statute was amended to read:
“16) Approving Management Board motions regarding the acquisition, encumbrance, or disposal of real estate, or an interest in real estate, or an interest in perpetual usufruct, if the value exceeds PLN 12,000,000. In all other cases, the decision shall be made by the Management Board or by persons authorised by the Management Board, without the need to obtain the consent of the Supervisory Board, subject to § 18a,”

2. § 22(4) of the Statute was amended to read:
“4. The Management Board of the Bank handles the affairs of and represents the Bank. Any issues that are not reserved – under legal regulations or the Statute – for other governing bodies of the Bank shall fall under the purview of the Management Board of the Bank. Subject to § 18(16) and § 18a of the Bank’s Statute the acquisition, encumbrance, or disposal of real estate, perpetual usufruct, or an interest in real estate or in perpetual usufruct falls within the competence of the Management Board of the Bank or persons authorised by the Management Board, without the need for a resolution of the General Meeting. Members of the Bank’s Management Board shall coordinate and supervise the activity of the Bank, pursuant to the delegation of duties adopted by the Management Board of the Bank and approved by the Supervisory Board.”

3. § 18(18) of the Statute was amended to read:
“18) Approving Management Board motion concerning the conclusion of outsourcing agreements, where the remuneration for services provided under such outsourcing agreement – either individually or jointly with other outsourcing agreements of the same type concluded with the same entity – exceeds PLN 10,000,000 net per annum, as well as Management Board motions concerning amendments to outsourcing agreements that increase the remuneration beyond the amount specified above,”
Enclosed to this current report, the Bank provides the consolidated text of the Statute as determined by the resolution of the Supervisory Board of Bank of 29 October 2025 on the determination of the consolidated text of the Statute.

Legal basis:
§ 5 point 1) in connection with § 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-06 Tomasz Nowacki Prokurent Banku
2025-11-06 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszam
20251106_170628_0364599702_Consolidated_text_of_the_Statute.pdf

Pobierz
20251106_170628_0364599702_Tekst_jednolity_Statutu_Banku.pdf

Pobierz