1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 30.10.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 1)
- Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 30.10.2025.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 2)
- Notice on convening the EGM on 30.10.2025.pdfThe announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 30 October 2025 (Attachment no. 1)
- Draft resolutions for EGM convened on 30.10.2025.pdfDraft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 30 October 2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 roku oraz treść projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 października 2025 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 4 porządku obrad zaproponowany przez Spółkę w celach porządkowych: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: • ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1); • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 2). Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 30.10.2025.pdf ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 30.10.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 1) | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 30.10.2025.pdf Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 30.10.2025.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 2) | ||||||||||
| Notice on convening the EGM on 30.10.2025.pdf Notice on convening the EGM on 30.10.2025.pdf | The announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 30 October 2025 (Attachment no. 1) | ||||||||||
| Draft resolutions for EGM convened on 30.10.2025.pdf Draft resolutions for EGM convened on 30.10.2025.pdf | Draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 30 October 2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 30 October 2025 and draft resolutions The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), in connection with the request to convene an extraordinary general meeting and place certain matters on the agenda of this meeting, submitted by a shareholder representing at least one-twentieth of the share capital, acting pursuant to Article 400 §1 and 2 of the Code of Commercial Companies in connection with the Articles 398 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code (the CCC”) and in accordance with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company’s Articles of Association, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held on 30 October 2025 at 11:00 a.m. CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a. Agenda of the Extraordinary General Meeting, including the shareholder’s request, expanded by an additional item No. 4, proposed by the Company for organizational purposes: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting. 3. Confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Determination of the number of members of the Supervisory Board. 6. Changes in the composition of the Supervisory Board. 7. Adoption of a resolution on covering the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting. 8. Closing of the Extraordinary General Meeting. The Management Board attaches to this Current Report as follows: • an announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 30 October 2025, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Appendix 1); • draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 30 October 2025 (Appendix 2); The Company publishes all information regarding the Extraordinary General Meeting on the Company’s website at https://grupapolsatplus.pl/en/corporate-governance/general-meeting/materials. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-02 | Andrzej Abramczuk | Prezes Zarządu | Andrzej Abramczuk | ||
| 2025-10-02 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2025-10-02 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
