Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2025
Data sporządzenia: 2025-08-20
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. nowej kadencji i wybór Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 lipca 2025 r., Zarząd PAMAPOL S.A. („Spółka”) informuje, iż dniu 20 sierpnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu PAMAPOL S.A. podjęła uchwały o wyborze:
- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Frąckowiaka,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
1. Pan Mariusz Szataniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Waldemar Frąckowiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej
3. Pan Piotr Kamiński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
5. Pan Tomasz Szataniak - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2025 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:
1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu,
2. Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Komitetu Audytu,
3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-08-20 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia