Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tekst jednolity Statutu VIGO Photonics S.A..pdfTekst jednolity Statutu VIGO Photonics S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2025
Data sporządzenia: 2025-08-04
Skrócona nazwa emitenta
VIGO PHOTONICS S.A.
Temat
REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU VIGO PHOTONICS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU VIGO PHOTONICS S.A.
Raport bieżący numer 28 z dnia 4 sierpnia 2025 roku.
Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 4 sierpnia 2025 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 sierpnia 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 31/23/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku oraz korektą raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku.
Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki:
1. Zmiana § 4 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej na rachunek własny i w pośrednictwie, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie:
1) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45.Z)
2) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z)
3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z)
4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)
6) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z)
7) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)
8) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)
9) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych (PKD 32.50.A)
10) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (PKD 32.50.B)
11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)
15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z)
16) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z)
17) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z)
18) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z)
19) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z)
20) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z)
21) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z)
22) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A)
23) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B)
24) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A)
25) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)
26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
27) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C)
28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z)
29) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z)
30) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)”
2. Zmiana § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;”
3. Zmiana § 17 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„4. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („WEASI”) posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki tak długo, jak posiada w Spółce akcje stanowiące nie mniej niż 14% kapitału zakładowego Spółki. WEASI zwany jest dalej „Akcjonariuszem Mniejszościowym I". Akcjonariusz Mniejszościowy I powołuje i odwołuje danego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce.”
4. Zmiana § 19 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”
5. Zmiana § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;”
6. Zmiana § 21 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„4) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy, jak również wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”
7. Zmiana § 21 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów;”
8. Zmiana § 21 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których większość członków, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”
9. Zmiana § 21 ust. 6 pkt 5) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;”
10. Zmiana § 29 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
„1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
11. Zmiana § 35 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
㤠35 Dla potrzeb niniejszego Statutu:
1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
2. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.);
3. „Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).”
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 5/09/7/2025 z dnia 9 lipca 2025 roku, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 5 pkt 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755).
Załączniki: Tekst jednolity Statutu VIGO Photonics S.A.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu VIGO Photonics S.A..pdf
Tekst jednolity Statutu VIGO Photonics S.A..pdf		 Tekst jednolity Statutu VIGO Photonics S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-08-04 Łukasz Piekarski Członek Zarządu
2025-08-04 Marcin Szrom Człoenk Zarządu
20250804_152602_1220486299_Tekst_jednolity_Statutu_VIGO_Photonics_S.A..pdf

Pobierz