BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:
   
2. a. Projekty uchwał NWZ.pdfa.Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
   
3. b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdfb.Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
   
4. c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdfc.Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
   
5. d. Porządek obrad NWZ.pdfd.Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
   
6. 1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting.pdf1.Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes
   
7. a. Draft resolutions of the EGM.pdfa.Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank
   
8. b. The shareholders’ ability to participate.pdfb.The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication
   
9. c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdfc. Model of anonymisation of ID card and passport,
   
10. d. Agenda of the Extraordinary General Meeting.pdfd.Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2025

Data sporządzenia: 2025-07-21

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 4, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 3 września 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

W załączeniu:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:
a. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku,
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu,
d. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:

a. Projekty uchwał NWZ.pdfa. Projekty uchwał NWZ.pdf a.Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku

b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdfb. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf b.Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdfc. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf c.Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

d. Porządek obrad NWZ.pdfd. Porządek obrad NWZ.pdf d.Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku

1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting.pdf1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting.pdf 1.Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes

a. Draft resolutions of the EGM.pdfa. Draft resolutions of the EGM.pdf a.Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank

b. The shareholders’ ability to participate.pdfb. The shareholders’ ability to participate.pdf b.The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication

c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdfc. Model of anonymisation of ID card and passport.pdf c. Model of anonymisation of ID card and passport,

d. Agenda of the Extraordinary General Meeting.pdfd. Agenda of the Extraordinary General Meeting.pdf d.Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

21/07/2025 - Report 35/2025: Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”), acting pursuant to § 8 (1) and (4), § 8a (2) and § 9 of the Bank's Statute, in conjunction with Article 398, Article 399 § 1, Article 402(1) § 1 and 2 and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank on 3 September 2025 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex.

The announcement of the convening of the Extraordinary General Meeting of the Bank with the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies Code, along with draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Bank, the descriptions of the procedures concerning the participation in the Extraordinary General Meeting of the Bank and the agenda, is attached hereto.

The full text of the documentation to be presented to the Extraordinary General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at https://www.pekao.com.pl/en/investors-relations.html under "General Meeting".

Legal basis:
§ 20 sec. 1 p. 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Attached:
1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes:
a. Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank,
b. The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication,
c. Model of anonymisation of ID card and passport,
d. Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻUBRA 1

(ulica) (numer)

656 00 00 0000014843

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-07-21 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku

2025-07-21 Tomasz Nowacki Prokurent