1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Oświadczenie_kandydata_do_publikacji.pdf
- Katarzyna Rozenfeld_CV PL_2025_FINAL_do_publikacji..pdf
- Katarzyna Rozenfeld_CV EN_2025_do_publikacji.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 63 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-07-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie kandydatki na członkinię Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w związku z punktem 8. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 lipca 2025 roku, o którym Spółka informowała w raporcie nr 57/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku, do Spółki wpłynęło od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. działającego w imieniu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego – akcjonariusza Spółki („Zgłaszający”), zgłoszenie kandydatury Pani Katarzyny Rozenfeld na niezależną członkinię Rady Nadzorczej Spółki ("Kandydatka”). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczyła, że spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich. Pełna treść oświadczenia oraz CV otrzymane od Zgłaszającego znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Oświadczenie_kandydata_do_publikacji.pdf Oświadczenie_kandydata_do_publikacji.pdf | |||||||||||
| Katarzyna Rozenfeld_CV PL_2025_FINAL_do_publikacji..pdf Katarzyna Rozenfeld_CV PL_2025_FINAL_do_publikacji..pdf | |||||||||||
| Katarzyna Rozenfeld_CV EN_2025_do_publikacji.pdf Katarzyna Rozenfeld_CV EN_2025_do_publikacji.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Recommendation of a candidate for a member of the Supervisory Board The Management Board of Benefit Systems S.A. with its seat in Warsaw ("Company") announces that, in connection with item 8 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 21 July 2025, as referred to in the Company's report No. 57/2025 of 24 June 2025, the Company received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. acting on behalf of Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - shareholder of the Company ("Notifier"), a recommendation of Ms Katarzyna Rozenfeld for an independent member of the Supervisory Board of the Company ("Candidate"). According to the received statement, the Candidate has agreed to be a candidate for a member of the Supervisory Board of the Company and stated, that she meets all criteria for candidates for the Member of Supervisory Board specified in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision. The full wording of the received statement (in Polish) and CV from the Notifier is an appendix to this report. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-07-10 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
| 2025-07-10 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
