Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ogloszenie-zarzadu-170625.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 28 lipca 2025 roku
- projekty-uchwal-nwza-280725.pdfProjekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 28 lipca 2025 roku
- opinia-zarzadu-prawo-poboru-podp.pdfOpinia Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
- polityka-wynagrodzen-zarzadu-rn-2025.pdfTekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2025 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17. Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Opinia Zarządu OPONEO.PL S.A. uzasadniająca przyznanie Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D, emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz tekst jednolity zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie-zarzadu-170625.pdf ogloszenie-zarzadu-170625.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 28 lipca 2025 roku | ||||||||||
| projekty-uchwal-nwza-280725.pdf projekty-uchwal-nwza-280725.pdf | Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 28 lipca 2025 roku | ||||||||||
| opinia-zarzadu-prawo-poboru-podp.pdf opinia-zarzadu-prawo-poboru-podp.pdf | Opinia Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru | ||||||||||
| polityka-wynagrodzen-zarzadu-rn-2025.pdf polityka-wynagrodzen-zarzadu-rn-2025.pdf | Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-17 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2025-06-17 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
20250617_150530_0334160819_ogloszenie-zarzadu-170625.pdf
20250617_150530_0334160819_opinia-zarzadu-prawo-poboru-podp.pdf
20250617_150530_0334160819_polityka-wynagrodzen-zarzadu-rn-2025.pdf
20250617_150530_0334160819_projekty-uchwal-nwza-280725.pdf
