ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Archicom S.A. zwołanego na dzień 25.06.2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Zgłoszenie uchwał na ZZW Archicom S.A..pdfŻądanie Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. Załącznik 5.pdfZaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
3. Załącznik 2.pdfProjekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
   
4. Załącznik 3.pdfProjekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
   
5. Załącznik 4.pdfProjekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-04

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Archicom S.A. zwołanego na dzień 25.06.2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 28 maja 2025 r., Zarząd Spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku, po punkcie: „20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”, wprowadzone zostaną następujące punkty:
1. „21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce długoterminowego programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.” oraz;
2. „22. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F.”

Na skutek tego, zmianie ulegnie numeracja następnych punktów porządku obrad w ten sposób, że:
1. Punkt „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki” przyjmie kolejność Punktu nr 23;
2. Punkt „Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.” przyjmie kolejność punktu nr 24.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r., otrzymane w dniu 3 czerwca 2025 r. od spółki Echo Investment S.A. („Akcjonariusz”) – Akcjonariusza Emitenta reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Załączniki

Plik Opis

Zgłoszenie uchwał na ZZW Archicom S.A..pdfZgłoszenie uchwał na ZZW Archicom S.A..pdf Żądanie Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik 5.pdfZałącznik 5.pdf Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik 2.pdfZałącznik 2.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza

Załącznik 3.pdfZałącznik 3.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza

Załącznik 4.pdfZałącznik 4.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.archicom.pl

(e-mail) (www)

8982100870 020371028

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-04 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu

2025-06-04 Rafał Zboch Członek Zarządu