CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdf
   
2. Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdf
   
3. Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf
   
4. Projekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdf
   
5. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CELON PHARMA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024. - 31.12.2024.”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.”.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdf
Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdf

Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdf
Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdf

Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf
Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf

Projekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdf
Projekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdf

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdf
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

118-16-42-061 015181033

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-30 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek