VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 ROKU

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 0. 2025.05.26 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
   
2. 1a. Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjkety uchwał na ZWZ pdf.
   
3. 1b. Uzasadnienie projektów uchwał na ZWZ.pdfUzasadnienie projektów uchwał.pdf
   
4. 2a. Skonsolidowany raport roczny za rok 2024.pdfSkonsolidowany raport roczny za rok 2024.pdf
   
5. 2b. Jednostkowy raport roczny za rok 2024.pdfJednostkowy raport rocznyza rok 2024.pdf
   
6. 3. RN Sprawozdanie z działalności 2024_MW.pdfRN Sprawozdanie z działalności 2024.pdf
   
7. 4a. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 final_MW.pdfRoczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 pdf.
   
8. 4b. 20250528_VIGO PHOTONICS S.A._Raport dot. SoW_31.12.2024.pdfRaport dot. SoW.pdf
   
9. 5a. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.docxFormularz pełnomocnictwa.docx
   
10. 5b. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf
    
11. 6a. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu (1).docxFormularz wykonywania prawa głosu.docx
    
12. 6b. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu.pdfFormularz wykonywania prawa głosu.pdf
    
13. 7. 2025.05.26 Informacja o liczbie akcji i głosów.pdfInformacja o liczbie akcji i głosów.pdf
    
14. 8a. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).docxZawiadomienieo udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.docx
    
15. 8b. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).pdfZawiadomienieo udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf
    
16. 9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej (2).pdfZgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.pdf
    
17. 9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.docxZgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.docx
    
18. 10a. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.docxZgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.docx
    
19. 10b. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.pdfZgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.pdf
    
20. 11. 2025.05.26 Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdfZindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-28

Skrócona nazwa emitenta

VIGO PHOTONICS S.A.

Temat

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 ROKU

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 ROKU
Raport bieżący numer 14/2025 z dnia 28 maja 2025 roku
Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWZ”) na dzień 23 czerwca 2025 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz formularzami. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 27 maja 2025 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad ZWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał ZWZ, przy czym Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym jej członkom.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

0. 2025.05.26 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf0. 2025.05.26 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

1a. Projekty uchwał na ZWZ.pdf1a. Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projkety uchwał na ZWZ pdf.

1b. Uzasadnienie projektów uchwał na ZWZ.pdf1b. Uzasadnienie projektów uchwał na ZWZ.pdf Uzasadnienie projektów uchwał.pdf

2a. Skonsolidowany raport roczny za rok 2024.pdf2a. Skonsolidowany raport roczny za rok 2024.pdf Skonsolidowany raport roczny za rok 2024.pdf

2b. Jednostkowy raport roczny za rok 2024.pdf2b. Jednostkowy raport roczny za rok 2024.pdf Jednostkowy raport rocznyza rok 2024.pdf

3. RN Sprawozdanie z działalności 2024_MW.pdf3. RN Sprawozdanie z działalności 2024_MW.pdf RN Sprawozdanie z działalności 2024.pdf

4a. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 final_MW.pdf4a. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 final_MW.pdf Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 pdf.

4b. 20250528_VIGO PHOTONICS S.A._Raport dot. SoW_31.12.2024.pdf4b. 20250528_VIGO PHOTONICS S.A._Raport dot. SoW_31.12.2024.pdf Raport dot. SoW.pdf

5a. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.docx5a. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.docx Formularz pełnomocnictwa.docx

5b. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.pdf5b. 2025.05.26 Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa.pdf

6a. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu (1).docx6a. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu (1).docx Formularz wykonywania prawa głosu.docx

6b. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu.pdf6b. 2025.05.26 Formularz wykonywania prawa głosu.pdf Formularz wykonywania prawa głosu.pdf

7. 2025.05.26 Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf7. 2025.05.26 Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

8a. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).docx8a. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).docx Zawiadomienieo udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.docx

8b. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).pdf8b. 2025.05.26 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (1).pdf Zawiadomienieo udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf

9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej (2).pdf9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej (2).pdf Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.pdf

9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.docx9a. 2025.05.26 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.docx Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.docx

10a. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.docx10a. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.docx Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.docx

10b. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.pdf10b. 2025.05.26 Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.pdf Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem.pdf

11. 2025.05.26 Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf11. 2025.05.26 Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VIGO PHOTONICS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Ożarów Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 129/133

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.vigo.com.pl

(e-mail) (www)

527-020-73-40 010265179

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Łukasz Piekarski Członek Zarządu

2025-05-28 Marcin Szrom Członek Zarządu