1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdfProjekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
- Draft resolutions_AGM_Alior Bank_PZU motion.pdfDraft resolutions submitted by the Bank’s Shareholder.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2025 z dnia 20 maja 2025 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2025 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następującego punktu: „19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej” W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, który oznaczony zostaje jako punkt 20. Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 roku. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. 8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 roku, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r.”. 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A. 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udostępniony jest na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdf Projekty uchwał ZWZ_Alior Bank_wniosek PZU.pdf | Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza | ||||||||||
| Draft resolutions_AGM_Alior Bank_PZU motion.pdf Draft resolutions_AGM_Alior Bank_PZU motion.pdf | Draft resolutions submitted by the Bank’s Shareholder. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Amendment to the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. convened for June 16, 2025 The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”), in reference to current report No. 20/2025 of May 20, 2025, announces an amendment to the agenda of the Annual General Meeting of the Bank convened for June 16, 2025, made at the requests of the Bank’s shareholder - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna dated on May 26, 2025, under Article 401 § 1 of the Commercial Companies Code. The amendment to the agenda is to add the following item to the agenda: “19. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.” As a consequence of the above, the previous item 19 of the agenda of the Annual General Meeting of the Bank is renumbered as item 20. After considering the Shareholder's request, the proposed agenda is as follows: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting. 3. Verification whether the Annual General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting binding resolutions. 4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting. 5. Presentation and review of the following: a) The Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended 31 December 2024, b) The Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the year ended 31 December 2024, c) Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2024 comprising the report of the Management Board on the activities of Alior Bank S.A. and the Statement on Sustainable Development. 6. Presentation and review of the Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year ended 31 December 2024. 7. Presentation to the Annual General Meeting of the list of amendments made to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna. 8. Presentation to the Annual General Meeting of the Report on the assessment of the application by Alior Bank Spółka Akcyjna of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in the year 2024. 9. Adoption of resolutions on: a) review and approval of the Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year ended 31 December 2024, b) review and approval of the Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended 31 December 2024, c) review and approval of the Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the year ended 31 December 2024, d) review and approval of the Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2024 comprising the report of the Management Board on the activities of Alior Bank S.A. and the Statement on Sustainable Development. 10. Adoption of a resolution on the distribution of the profits of the Bank for the financial year 2024. 11. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the Management Board of the Bank for the performance of their duties in the financial year 2024. 12. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the Supervisory Board of the Bank for the performance of their duties in the financial year 2024. 13. Adoption of a resolution on the position of the Annual General Meeting of the Bank regarding the assessment of the functioning of the remuneration policy in effect at the Bank. 14. Adoption of a resolution on the adoption of the updated “Policy for the Selection and Suitability Assessment of Members of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.”. 15. Adoption of a resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. 16. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the “Report on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for the year 2024” submitted by the Supervisory Board of the Bank. 17. Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. and its effectiveness. 18. Adoption of a resolution amending the Articles of Association of Alior Bank S.A. 19. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna. 20. Closure of the Annual General Meeting. The Bank’s Management Board attaches to this report the draft resolutions with their justification submitted by the Bank’s Shareholder. The full documentation which will be presented to the Annual General Meeting is available on the Bank’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”. Legal basis: § 19 para 3 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-26 | Zdzisław Wojtera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-05-26 | Dominik Prokop | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego | |||
