Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2025r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf
   
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf
   
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf
   
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2024 rok_ ks_21.05.2025r. -sig.pdf
   
5. Ocena RN dot. sprawozdań za 2024 rok_.pdf
   
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_23.06.2025r..pdf
   
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_23.06.2025r..pdf
   
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025r..pdf
   
9. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_26.05.2025r..pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-26

Skrócona nazwa emitenta

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2025r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2025 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1) Sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024,
4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2024,
5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego sprawozdania finansowego,
6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zostały opublikowane w dniu 16 kwietnia 2025 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
5. Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2024 rok_ ks_21.05.2025r. -sig.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2024 rok_ ks_21.05.2025r. -sig.pdf

Ocena RN dot. sprawozdań za 2024 rok_.pdf
Ocena RN dot. sprawozdań za 2024 rok_.pdf

Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_23.06.2025r..pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_23.06.2025r..pdf

Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_23.06.2025r..pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_23.06.2025r..pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025r..pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025r..pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_26.05.2025r..pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_26.05.2025r..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Dr. Miele Cosmed Group S.A. Odzież i kosmetyki.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-600 RADOM

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELKOPOLSKA 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dr-miele.eu

(e-mail) (www)

7960069371 670990050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-26 Magdalena Miele Prezes Zarządu

2025-05-26 Kamil Szlaga Członek Zarządu