LUBAWA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 18 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025-05-22_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2025-05-22_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. 2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_ws_podzialu_zysku_za_2024.pdfWniosek dot. podziału zysku
   
4. 2025-05-22_Sprawodzanie_RN_LBW_za_2024.pdfSprawozdanie RN z działalności
   
5. 2025-05-22_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
6. 2025-05-22_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2024_LUBAWA_NS.pdfRaport Biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
7. 2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_w_sprawie_zmiany_Satutu.pdfWniosek ws. zmian statutu
   
8. 2025-05-22_Liczba_akcji_ZWZ_2025.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji
   
9. 2025-05-22_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2025.pdfWzór pełnomocnictwa
   
10. 2025-05-22_Klauzula_informacyjna_ZWZ_2025.pdfKlauzula informacyjna
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-22

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 18 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej „Spółką”] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” SA [„Walne Zgromadzenie”], które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4] Przyjęcie porządku obrad.
5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA w roku obrotowym 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024.
10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024.
11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” SA w roku obrotowym 2024.
14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
16] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA.
17] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna.
18] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna.
19] Wolne wnioski.
20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

2025-05-22_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2025-05-22_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf Projekty uchwał ZWZ

2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_ws_podzialu_zysku_za_2024.pdf2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_ws_podzialu_zysku_za_2024.pdf Wniosek dot. podziału zysku

2025-05-22_Sprawodzanie_RN_LBW_za_2024.pdf2025-05-22_Sprawodzanie_RN_LBW_za_2024.pdf Sprawozdanie RN z działalności

2025-05-22_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdf2025-05-22_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

2025-05-22_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2024_LUBAWA_NS.pdf2025-05-22_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2024_LUBAWA_NS.pdf Raport Biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_w_sprawie_zmiany_Satutu.pdf2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_w_sprawie_zmiany_Satutu.pdf Wniosek ws. zmian statutu

2025-05-22_Liczba_akcji_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Liczba_akcji_ZWZ_2025.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

2025-05-22_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2025.pdf Wzór pełnomocnictwa

2025-05-22_Klauzula_informacyjna_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Klauzula_informacyjna_ZWZ_2025.pdf Klauzula informacyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-400 Ostrów Wielkopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staroprzygodzka 117

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-22 Przemysław Zasztowt Członek Zarządu

2025-05-22 Jacek Wilczewski Członek Zarządu