1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał ZWZ_2025.pdfProjekty uchwał
- Sprawozdanie o wynagrodz. Zarządu i RN za 2024 rok.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024
- Raport bieglego rewidenta.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
- Sprawozdanie RN za rok 2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024
- Proposed_resolutions_AGM_2025.pdfProposed resolutions - translation
- Report on remuneration of MB and SB for 2024.pdfReport on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024
- Independent auditor report.pdfIndependent registered auditors report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report
- Report of the SB for 2024.pdfReport of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 r. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, nieprzekazane wcześniej do publicznej wiadomości, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok”, 2) "Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”, 3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024”. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych (złożony dnia 20 maja 2025 r.), działającego w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały umieszczone następujące sprawy: a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, do których projekty uchwał Spółka przekaże w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu od wyżej wymienionego akcjonariusza. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_2025.pdf Projekty uchwał ZWZ_2025.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodz. Zarządu i RN za 2024 rok.pdf Sprawozdanie o wynagrodz. Zarządu i RN za 2024 rok.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024 | ||||||||||
| Raport bieglego rewidenta.pdf Raport bieglego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za rok 2024.pdf Sprawozdanie RN za rok 2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024 | ||||||||||
| Proposed_resolutions_AGM_2025.pdf Proposed_resolutions_AGM_2025.pdf | Proposed resolutions - translation | ||||||||||
| Report on remuneration of MB and SB for 2024.pdf Report on remuneration of MB and SB for 2024.pdf | Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024 | ||||||||||
| Independent auditor report.pdf Independent auditor report.pdf | Independent registered auditors report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report | ||||||||||
| Report of the SB for 2024.pdf Report of the SB for 2024.pdf | Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Proposed resolutions for the Ordinary General Meeting The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”) hereby provides attached the proposed resolutions to be adopted at the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. convened for 18 June 2025. Moreover, the Company provides attached the following documents that were not previously published, and which are to be discussed at the Ordinary General Meeting: 1) "Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024”, 2) "Independent registered auditor‘s report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report”, 3) “Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024”. Furthermore, the Company’s Management Board announces that at the request of the entitled shareholder of the Company – the State Treasury represented by the Minister of State Assets (submitted on 20 May 2025), acting on the basis of art. 401 § 1 of the Commercial Partnerships and Companies Code, the following matters were included in the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company: a) adoption of a resolution on amendments to resolution No. 33/2019 of the Ordinary General Meeting dated 7 June 2019 regarding the terms of setting the remuneration of Members of the Management Board, b) adoption of a resolution on amendments to resolution No. 34/2019 of the Ordinary General Meeting dated 7 June 2019 regarding the terms of setting the remuneration of Members of the Supervisory Board, and the Company will publish the proposed resolutions to these matters at the later date, immediately after they are provided by the aforementioned shareholder. Legal basis: § 19 sec. 1 point 2 of the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-22 | Mirosław Laskowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-05-22 | Piotr Krzyżewski | Wiceprezes Zarządu | |||
