MOSTOSTAL WARSZAWA SA - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie ZWZ 29.05.2025 new.pdf
   
2. 2. 29_05_2025 Projekty uchwał draft PL new.pdf
   
3. 8. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A..pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-09

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, z dnia 8 maja 2025 r.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu " Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.". Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza wraz z zał.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.mostostal.waw.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/2025 .Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie ZWZ 29.05.2025 new.pdf
1. Ogłoszenie ZWZ 29.05.2025 new.pdf

2. 29_05_2025 Projekty uchwał draft PL new.pdf
2. 29_05_2025 Projekty uchwał draft PL new.pdf

8. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A..pdf
8. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MOSTOSTAL WARSZAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALWAR Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-673 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konstruktorska 12 a

(ulica) (numer)

22 250 70 00 22 250 70 01

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.waw.pl

(e-mail) (www)

526-020-49-95 012059053

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-09 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik