Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik do RB 17_2025.pdfProjekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-08
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2025 roku w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, TORPOL) informuje, że w dniu 7 maja 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TORPOL S.A., tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (Fundusz), reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2025 r. (ZWZ) poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: „14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.”.

Uzasadniając swoje żądanie Fundusz wskazał, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane jest jako określona wielokrotność podstawy wymiaru zdefiniowanej w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.). Podstawa wymiaru pozostaje niezmienna od 2016 r., tj. na mocy corocznych uchwał okołobudżetowych podstawa wymiaru jest ustalana na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli w wysokości 4.403,78 zł. Wskazane „zamrożenie” przez ustawodawcę podstawy wymiaru powoduje niezmienność wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponowana zmiana dotycząca wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej poprzez zwiększenie wysokości mnożnika z 1,5 obowiązującego od 2017 do 2,5 ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do zmienionych przez tak długi okres czasu warunków rynkowych oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający wniosek Funduszu, w którym po punkcie 13 dodaje się nowy punkt 14 w brzmieniu „14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.”, a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad, tj. „Zamknięcie obrad.”, ulega automatycznej zmianie na punkt 15.

W związku z ww. żądaniem Funduszu proponowany rozszerzony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2024.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2024.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2024 zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2024 oraz za okres 01 stycznia – 23 kwietnia 2025 r.
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2024.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2024 rok”.
13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.
15. Zamknięcie obrad.

Załączony do ww. wniosku Funduszu projekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 17_2025.pdf
Załącznik do RB 17_2025.pdf		 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-08 Konrad Tuliński Prezes Zarządu Konrad Tuliński
2025-05-08 Krzysztof Drzewiecki Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Krzysztof Drzewiecki
20250508_093807_1355885785_Zalacznik_do_RB_17_2025.pdf

Pobierz