1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał_pl.pdf
- Projekty uchwał_eng.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGORA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. od akcjonariusza Spółki Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. („ZWZ”). Żądanie dotyczy wprowadzenia punktu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony jako punkt 16. porządku obrad ZWZ, a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 16. jako punkt 17. W związku z powyższym, Spółka przekazuje nowy porządek obrad ZWZ: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) Przyjęcie porządku obrad; 3) Wybór członków komisji skrutacyjnej; 4) Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; 5) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; 8) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2023; 9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A., zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 10) Przedstawienie przez Zarząd rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2023”; 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję; 16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 17) Zamknięcie obrad. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania do punktu 16. porządku obrad ZWZ dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał_pl.pdf Projekty uchwał_pl.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał_eng.pdf Projekty uchwał_eng.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| A shareholder’s request to include certain matters in the agenda of the Annual General Meeting and submission of draft resolutions The Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw (“Company”) hereby informs that on June 5, 2024, a shareholder of the Company – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" with its seat in Warsaw represented by Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., representing at least 1/20 of the share capital of the Company, in accordance with art. 401 § 1 of the Commercial Companies’ Code, filed a request to include certain matters in the agenda of the Annual General Meeting convened on June 28, 2024 (“General Meeting”). The request concerns including point “Changes in the composition of the Supervisory Board”. The abovementioned request indicates that this point of the agenda should be placed as point 16 of the agenda of the General Meeting, and, as a consequence, the current point 16 shall constitute point 17 of the agenda. 1) Opening the General Meeting and electing the Chairperson; 2) Adopting the agenda; 3) Appointing members of the returning committee; 4) Presenting the annual separate financial statements of the Company, and the Management Report on the activities of the Company in the financial year 2023, and the consolidated financial statements of the Group, and the Group Management Report on the activities of the Group in the financial year 2023; 5) Presenting the Resolution of the Supervisory Board on the result of the evaluation of the financial statements and evaluating the Management Board’s motion regarding the allocation of profit for 2023, and the Supervisory Board’s motion to approve the performance of duties by Members of the Management Board in 2023; 6) Reviewing and approving the annual separate financial statements of the Company for the year 2023 and the Management Report on the activities of the Company for the financial year 2023; 7) Reviewing and approving the annual consolidated financial statements covering the Company and its subsidiaries and associates, and the Management Board’s report on the activities of the Group in the financial year 2023; 8) Presenting a Resolution of the Supervisory Board on the evaluation of the Company’s situation in the financial year 2023; 9) Presenting a report on the activities of the Supervisory Board of Agora S.A., including assessment of the work of the Supervisory Board in the financial year 2023; 10) Presentation by the Management Board of recommendation on covering the Company’s net loss for the year 2023; 11) Adoption of resolution on covering the Company’s net loss for the year 2023; 12) Adoption of resolution on approving the performance of duties by particular members of the Supervisory Board in the financial year 2023; 13) Adoption of resolution on approving the performance of duties by particular members of the Management Board in the financial year 2023; 14) Adoption of the resolution on the assessment of the “Supervisory Board Report on Remuneration of particular members of the Management Board and Supervisory Board of Agora S.A. for 2023”; 15) Adoption of resolutions on appointing members of the Management Board for the next term of office; 16) Changes in the composition of the Supervisory Board; 17) Closing the General Meeting. The Company hereby encloses draft resolutions that were attached to the request, concerning point 16 of the agenda of the General Meeting – changes in the composition of the Supervisory Board. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-05 | Bartosz Hojka | Prezes Zarządu | |||
| 2024-06-05 | Anna Kryńska-Godlewska | Członek Zarządu | |||
