DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DINO POLSKA" S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf
   
2. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf
   
3. 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf
   
4. 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf
   
5. Polityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdf
   
6. 23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf
   
7. 23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf
   
8. 1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf
   
9. 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf
   
10. 2023_Remuneration report.pdf
    
11. 2023_Remuneration report auditors report.pdf
    
12. Compensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdf
    
13. 2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf
    
14. 2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DINO POLSKA" S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.


Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf

23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf
23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf

23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf
23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf

Polityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdf
Polityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdf

23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf
23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf

23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf
23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf

1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf
1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf

2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf
2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf

2023_Remuneration report.pdf
2023_Remuneration report.pdf

2023_Remuneration report auditors report.pdf
2023_Remuneration report auditors report.pdf

Compensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdf
Compensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdf

2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf
2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf

2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf
2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 8/2024 - Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 26 June 2024

Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (”Company”) hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 26 June 2024 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company's registered office – in the conference room next to the offices of the Company's Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DINO POLSKA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-700 Krotoszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowska 122

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] grupadino.pl

(e-mail) (www)

6211766191 300820828

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Michał Krauze Członek Zarządu

2024-05-29 Izabela Biadała Członek Zarządu