ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 25.06.2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie WZA ELEKTROTIM SA_25 06 2024-sig-sig-sig.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 25.06.2024 r.
   
2. Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA_25 06 2024-sig-sig-sig.pdfProjekty uchwał WZA ELEKTROTIM S.A. na 25.06.2024 r.
   
3. Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze WZA ET 25 06 2024.pdfWzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
   
4. Projekt zmiany_Statut ELEKTROTIM.pdfProjekt zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.
   
5. Dokumenty do rozpatrzenia przez WZA ET.zipDokumenty do rozpatrzenia przez WZA ELEKTROTIM S.A. 25.06.2024 r.
   
6. klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy_2024.pdfKlauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 25.06.2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 K.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu ELEKTROTIM S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 25.06.2024 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2023.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2023.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2023”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej treści Statutu stanowiącej jednocześnie tekst jednolity.
31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:
1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,
2. projekty uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
4. dokumenty, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2024 r.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie WZA ELEKTROTIM SA_25 06 2024-sig-sig-sig.pdfOgłoszenie WZA ELEKTROTIM SA_25 06 2024-sig-sig-sig.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 25.06.2024 r.

Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA_25 06 2024-sig-sig-sig.pdfProjekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA_25 06 2024-sig-sig-sig.pdf Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM S.A. na 25.06.2024 r.

Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze WZA ET 25 06 2024.pdfPełnomocnictwo_wzór oraz formularze WZA ET 25 06 2024.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Projekt zmiany_Statut ELEKTROTIM.pdfProjekt zmiany_Statut ELEKTROTIM.pdf Projekt zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Dokumenty do rozpatrzenia przez WZA ET.zipDokumenty do rozpatrzenia przez WZA ET.zip Dokumenty do rozpatrzenia przez WZA ELEKTROTIM S.A. 25.06.2024 r.

klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy_2024.pdfklauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy_2024.pdf Klauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-27 Artur Więznowski Prezes Zarządu

2024-05-27 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu

2024-05-27 Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu