CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku - Załącznik nr 1
   
2. Projekty uchwał na ZWZ 20.06.2024.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku - Załącznik nr 2
   
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
   
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2023
   
5. Notice on convening the AGM for 20.06.2024.pdfAnnouncement of the convocation of the Annual General Meeting on 20 June 2024 - Attachment no. 1
   
6. Draft resolutions AGM 20.06.2024.pdfDraft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 20 June 2024 - Attachment no. 2
   
7. Report of the Supervisory Board pf Cyfrowy Polsat S.A. for 2023.pdfReport on the activities of the Supervisory Board in 2023
   
8. Report on the remuneration of the MB and SB of Cyfrowy Polsat S.A. in 2023.pdfReport on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2023
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-24

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
b. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
b. oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

• ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);

• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku (załącznik nr 2);

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023;

• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2023.

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku - Załącznik nr 1

Projekty uchwał na ZWZ 20.06.2024.pdfProjekty uchwał na ZWZ 20.06.2024.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku - Załącznik nr 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za 2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2023

Notice on convening the AGM for 20.06.2024.pdfNotice on convening the AGM for 20.06.2024.pdf Announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 20 June 2024 - Attachment no. 1

Draft resolutions AGM 20.06.2024.pdfDraft resolutions AGM 20.06.2024.pdf Draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 20 June 2024 - Attachment no. 2

Report of the Supervisory Board pf Cyfrowy Polsat S.A. for 2023.pdfReport of the Supervisory Board pf Cyfrowy Polsat S.A. for 2023.pdf Report on the activities of the Supervisory Board in 2023

Report on the remuneration of the MB and SB of Cyfrowy Polsat S.A. in 2023.pdfReport on the remuneration of the MB and SB of Cyfrowy Polsat S.A. in 2023.pdf Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject Convocation of the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 20 June 2024 and draft of resolutions

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Articles 395 § 1 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code (the CCC”) and in accordance with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company’s Statutes, convenes the Annual General Meeting of the Company, which will be held on 20 June 2024 at 11:00 am CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.

Agenda of the Annual Meeting:

1. Opening of the Annual General Meeting.

2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.

3. Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.

4. Appointment of the Ballot Committee.

5. Adoption of the agenda.

6. Management Board’s presentation of:

a) the Management Board’s report on the Company’s activities in the financial year 2023 and the Company’s financial statements for the financial year 2023;
b) the Management Board’s report on the activities of the capital group of the Company in the financial year 2023 and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2023.

7. The Supervisory Board’s presentation of:
a) its statement concerning the evaluation of the Management Board’s report on the Company’s activities in the financial year 2023, the Management Board’s report on the activities of the Company’s capital group in the financial year 2023, the Company’s financial statements for the financial year 2023 and the financial statements of the Company’s capital group for the financial year 2023, as well as the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2023;
b) its assessment of the Company's standing and evaluation of the work of the Management Board;
c) its report concerning the remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2023.

8. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s report on the Company’s activities in the financial year 2023.

9. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2023.

10. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2023.

11. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2023.

12. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s report for the financial year 2023.

13. Consideration and adoption of a resolution concerning the evaluation of the report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2023.

14. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2023.

15. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2023.

16. Adoption of a resolution on the distribution of the Company's profit for the financial year 2023.

17. Adoption of a resolution on changes in the Supervisory Board.

18. Adoption of a resolution on adopting the remuneration policy for the Management Board and Supervisory Board Members of Cyfrowy Polsat S.A.

19. Adoption of a resolution on amending the Statutes of the Company.

20. Adoption of a resolution on adopting the consolidated text of the Company's Statutes.

21. Closing of the Annual General Meeting.


The Management Board attaches to this Current Report as follows:

- the announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 20 June 2024, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Attachment no. 1);

- draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 20 June 2024 (Attachment no. 2);

- Report on the activities of the Supervisory Board in 2023;

- Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2023.

The Company provides information in accordance with Article 402(3) of the CCC on the Company’s website at: http://www.grupapolsatplus.pl/, subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings – Materials.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupapolsatplus.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-24 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk

2024-05-24 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann

2024-05-24 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda