KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Projekty uchwał_ZWZ_2024.pdfProjekty uchwał
   
2. RN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023
   
3. Raport_bieglego_rewidenta.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
   
4. Sprawozdanie_RN_za_rok_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023
   
5. Proposed_resolutions_AGM_2024.pdfProposed resolutions - translation
   
6. SB_Report_on_remuneration_for_2023.pdfReport on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2023
   
7. Independent_auditor_report.pdfIndependent registered auditor‘s report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report
   
8. Report_of_the_SB_for_2023.pdfReport of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2023
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, nieprzekazane wcześniej do publicznej wiadomości, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023”,
2) "Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”,
3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał_ZWZ_2024.pdfProjekty uchwał_ZWZ_2024.pdf Projekty uchwał

RN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2023.pdfRN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023

Raport_bieglego_rewidenta.pdfRaport_bieglego_rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie_RN_za_rok_2023.pdfSprawozdanie_RN_za_rok_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023

Proposed_resolutions_AGM_2024.pdfProposed_resolutions_AGM_2024.pdf Proposed resolutions - translation

SB_Report_on_remuneration_for_2023.pdfSB_Report_on_remuneration_for_2023.pdf Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2023

Independent_auditor_report.pdfIndependent_auditor_report.pdf Independent registered auditor‘s report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report

Report_of_the_SB_for_2023.pdfReport_of_the_SB_for_2023.pdf Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Proposed resolutions for the Ordinary General Meeting

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”) hereby provides attached the proposed resolutions to be adopted at the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. convened for 7 June 2024.

Moreover, the Company provides attached the following documents that were not previously published, and which are to be discussed at the Ordinary General Meeting:

1)  "Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2023”,

2)  "Independent registered auditor‘s report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report”,

3)  “Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2023”.

Legal basis: § 19 sec. 1 point 2 of the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 48

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kghm.com

(e-mail) (www)

6920000013 390021764

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-10 Zbigniew Bryja Wiceprezes Zarządu

2024-05-10 Piotr Krzyżewski Wiceprezes Zarządu