SANTANDER BANK POLSKA SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Wyniki głosowań_pl.pdfWyniki głosowań
   
2. Wyniki głosowań_en.pdfVoting results
   
3. Załącznik do uchwały ZWZ nr 18.pdfZałącznik do uchwały ZWZ nr 18
   
4. Appendix to the AGM resolution no. 18.pdfAppendix to the AGM resolution no. 18
   
5. Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 19.pdfZałącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 19
   
6. Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 19.pdfAppendix no. 1 to the AGM resolution no. 19
   
7. Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 19.pdfZałącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 19
   
8. Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 19.pdfAppendix no. 2 to the AGM resolution no. 19
   
9. Załącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 19.pdfZałącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 19
   
10. Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 19.pdfAppendix no. 3 to the AGM resolution no. 19
    
11. Załącznik do uchwały ZWZ nr 31.pdfZałącznik do uchwały ZWZ nr 31
    
12. Appendix to the AGM resolution no. 31.pdfAppendix to the AGM resolution no. 31
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-18

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.).
8. Podział zysku, dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy oraz decyzja odnośnie Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2023 roku, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego (w tym Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych) oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
13. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz ocena kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
14. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17. Zmiana Statutu Banku.
18. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
19. Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Wyniki głosowań_pl.pdfWyniki głosowań_pl.pdf Wyniki głosowań

Wyniki głosowań_en.pdfWyniki głosowań_en.pdf Voting results

Załącznik do uchwały ZWZ nr 18.pdfZałącznik do uchwały ZWZ nr 18.pdf Załącznik do uchwały ZWZ nr 18

Appendix to the AGM resolution no. 18.pdfAppendix to the AGM resolution no. 18.pdf Appendix to the AGM resolution no. 18

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 19.pdfZałącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 19.pdf Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 19

Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 19.pdfAppendix no. 1 to the AGM resolution no. 19.pdf Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 19

Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 19.pdfZałącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 19.pdf Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 19

Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 19.pdfAppendix no. 2 to the AGM resolution no. 19.pdf Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 19

Załącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 19.pdfZałącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 19.pdf Załącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 19

Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 19.pdfAppendix no. 3 to the AGM resolution no. 19.pdf Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 19

Załącznik do uchwały ZWZ nr 31.pdfZałącznik do uchwały ZWZ nr 31.pdf Załącznik do uchwały ZWZ nr 31

Appendix to the AGM resolution no. 31.pdfAppendix to the AGM resolution no. 31.pdf Appendix to the AGM resolution no. 31

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

18-04-2023

Current report no. 25/2024

Re. Resolutions of the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. Shareholders

Santander Bank Polska S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on 18 April 2024.

AGM Agenda:

1. Opening of the General Meeting.

2. Electing the Chairman of the General Meeting.

3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.

4. Adopting the agenda for the General Meeting.

5. Reviewing and approving the Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2023.

6. Reviewing and approving the consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2023.

7. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Santander Bank Polska S.A. Group activities in 2023 (which includes report on Santander Bank Polska S.A. activities in 2023).

8. Profit distribution, dividend record date, dividend payment date and the decision related to the dividend reserve established on the basis of Annual General Meeting Resolution no. 6 of 22 March 2021.

9. Giving discharge to the members of Santander Bank Polska S.A. Management Board.

10. Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on remunerations of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A. in 2023.

11. Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on its activities in the 2023, report on the examination of: Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2023; consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2023; report on the Santander Bank Polska S.A. Group performance in 2023 including report on Santander Bank Polska S.A. performance in 2023; the Management Board’s motion concerning distribution of profit; the Santander Bank Polska Supervisory Board’s assessment of the Santander Bank Polska S.A. Group’s performance in 2023; adoption of the Supervisory Board assessment of compliance with corporate governance rules (including the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions) and manner of fulfilling disclosure requirements regarding their application, justification of the expenses incurred to support culture, sport, charity institutions, media, social organizations, trade union, etc., information on the degree of implementation of the diversity policy and outcome of applicable remuneration policy assessment; assessment of the Supervisory Board efficiency and internal regulations’ adequacy assessment related to the Supervisory Board.

12. Giving discharge to the members of the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board.

13. Suitability assessment of the Supervisory Board and the candidates for the Supervisory Board.

14. Appointing the Supervisory Board Members for the new term of office.

15. Appointing the Chairman of the Supervisory Board for the new term of office.

16. Setting Remuneration for Supervisory Board Members.

17. Amendments to the Bank’s Statutes.

18. Creating a capital reserve for the buy-back (purchase) of own shares earmarked for the execution of the Incentive Plan VII and authorising the Management Board to purchase own shares to execute the Incentive Plan VII.

19. Information on the purchase of own shares to execute Incentive Plan VII.

20. Closing the General Meeting.

Legal basis:

§19 (1)(6) of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SANTANDER BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 17

(ulica) (numer)

606 696 096

(telefon) (fax)

www.santander.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-18 Łukasz Siwek radca prawny - menedżer nadzoru korporacyjnego