DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 24 stycznia 2024

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. 24.01.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. 24.01.2024
   
2. 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A 24.01.2024.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A 24.01.2024
   
3. 1. Announcement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024.pdfAnnouncement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024
   
4. 2. Draft resolution of the Extraordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024.pdfDraft resolution of the Extraordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-29

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 24 stycznia 2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 24 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki – sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. 24.01.2024.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. 24.01.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. 24.01.2024

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A 24.01.2024.pdf2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A 24.01.2024.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A 24.01.2024

1. Announcement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024.pdf1. Announcement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024.pdf Announcement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024

2. Draft resolution of the Extraordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024.pdf2. Draft resolution of the Extraordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024.pdf Draft resolution of the Extraordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.01.2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no 13/2023 - Convening an Extraordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 24 January 2024

Pursuant to art. 399 § 1 and art. 398 of the Commercial Company Code, the Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (”Company”) hereby convenes an Extraordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 24 January 2024 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company’s registered office – in the conference room next to the offices of the Company’s Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings - current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DINO POLSKA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-700 Krotoszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowska 122

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] grupadino.pl

(e-mail) (www)

6211766191 300820828

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-12-29 Izabela Biadała Członek Zarządu

2023-12-29 Michał Krauze Członek Zarządu