Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej - tekst jednolity statutu po NWZ z 10.08.2023.pdf
  2. Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM August 10, 2023.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 42/2023 z 4 września 2023 roku, w którym informował o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 1 września 2023 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/10.08.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku przekazuje tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 września 2023 roku.
W wyniku Postanowienia:
zmieniona została treść §20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej - tekst jednolity statutu po NWZ z 10.08.2023.pdf
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej - tekst jednolity statutu po NWZ z 10.08.2023.pdf
Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM August 10, 2023.pdf
Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM August 10, 2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decision on amendment to the company's articles of association





The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Company") in reference to the current report no. 42/2023 of 4 September 2023, in which it informed about court decision dated 1 September 2023 issued by the District Court for the Capital City of Warsaw on Warsaw regarding the registration of amendment into the Articles of Association of the Company (the “Registration”) on basis of the Resolution No. 5/10.08.2023 of the extraordinary general meeting of the Company adopted on 10 August 2023, herby makes public a consolidated text of the Articles of Association of the Company adopted by the Supervisory Board of the Company on 18 September 2023.

Following the Registration:

§ 20 Sec. 1 of the Articles of Association of the Company has been amended:

“1. The Supervisory Board shall be composed of five (5) members who shall be appointed and

recalled by the General Meeting.”

by adding new, following wording:

“1. The Supervisory Board shall be composed of six (6) members who shall be appointed and recalled by the General Meeting.”

A consolidated text of the Articles of Association of the Company incorporating the above amendments is attached as appendix hereto.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-18 Marcin Fojudzki Członek Zarządu Marcin Fojudzki
2023-09-18 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
20230918_133329_0073166234_Zalacznik_do_uchwaly_Rady_Nadzorczej_-_tekst_jednolity_statutu_po_NWZ_z_10.08.2023.pdf

Pobierz