TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 28 września 2023 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. RB 29_2023 Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28.09.2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TORPOL na 28.09.2023
   
2. RB 29_2023 Zał. nr 2 Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ TORPOL na 28.09.2023
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-01

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 28 września 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w zw. z art. 4021 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych [KSH] oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku, o godz. 9:00, w Novotel Malta Poznań [sala Olimpia, parter], przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu [61-028].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest na żądanie akcjonariusza Spółki, tj. PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które wystąpiło z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W swoim żądaniu ww. akcjonariusz wskazał, że umieszczenie określonych powyżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad Spółką.

Na wniosek Zarządu Spółki proponuje się, aby w porządku obrad znalazł się również punkt dot. podjęcia uchwał w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki oraz punkt dot. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnie z propozycjami przedstawionymi w załączonym ogłoszeniu i projektach uchwał.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał
i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

RB 29_2023 Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28.09.2023.pdfRB 29_2023 Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28.09.2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TORPOL na 28.09.2023

RB 29_2023 Zał. nr 2 Projekty uchwał NWZ.pdfRB 29_2023 Zał. nr 2 Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ TORPOL na 28.09.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-119 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

św. Michała 43

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.torpol.pl

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-09-01 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2023-09-01 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz