Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Statut Banku.pdf Statut Banku
  2. The Statute of Bank .pdf Statute of Bank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-23
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że dnia 23 sierpnia 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 23 sierpnia 2023 roku, w którym Sąd postanowił:
wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjęte uchwałami nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 oraz 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 6 czerwca 2023 roku, na podstawie których:

1. § 6 ust. 1 pkt 35) Statutu otrzymał brzmienie:
„35) Wykonywanie na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
d) oferowaniu instrumentów finansowych,
e) doradztwie inwestycyjnym,
f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,”,

2. § 13 pkt 3) Statutu otrzymał brzmienie:
„3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,”,

3. § 13 pkt 17) Statutu został wykreślony:
„17) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,”,

4. § 16 ust. 2 Statutu otrzymał brzmienie:
„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, i im przewodniczy, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, inny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”,

5. Został dodany w § 17 ust. 2a Statutu w brzmieniu:
„2a. Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.”,

6. § 18 pkt 4) Statutu otrzymuje brzmienie:
„4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-3,”,

7. § 18 pkt 5) Statutu został wykreślony:
„5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”,

8. § 18 pkt 13) Statutu otrzymuje brzmienie:
„13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i grupy kapitałowej Banku oraz opiniowanie rocznych planów finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku,”,

9. § 18 pkt 26) Statutu otrzymuje brzmienie:
„26) nadzorowanie przestrzegania polityk Banku oraz, gdy wynika to z przepisów prawa, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru, zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku polityk,”,

10. Został dodany w § 18 pkt 28) Statutu w brzmieniu:
„28) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.”,

11. Został dodany w § 27 ust. 5 Statutu w brzmieniu:
„5. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Statut Banku.pdf
Statut Banku.pdf		 Statut Banku
The Statute of Bank .pdf
The Statute of Bank .pdf		 Statute of Bank

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

23.08.2023 - Report 20/2023: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank") informs that on 23 August 2023 it received a decision of The District Court for The Capital City of Warsaw in Warsaw XIII Commercial Division of The National Court Register (the “Court”) dated 23 August 2023, in which the Court decided:

enter in the National Court Register the amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Statute") adopted by Resolutions No. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and 46 of the Bank's Annual General Meeting of 6 June 2023, pursuant to which:

1. § 6 (1) point 35) of the Statute reads:
„35) The performance, pursuant to Article 70 paragraph 2 of the Act on Trading in Financial Instruments of activities which do not constitute brokerage activities, involving:
a) approval and transfer of orders of purchase or disposal of financial instruments,
b) execution of orders referred to in point a) on the account of the ordering party,
c) purchase or disposal of financial instruments on their own account,
d) offering financial instruments,
e) investment consultancy,
f) providing services relating to performing concluded underwriting guarantee agreements or concluding and performing other similar agreements, if they involve financial instruments,",

2. § 13 point 3) of the Statute reads:
„3) Consideration and approval of the Supervisory Board's report,",

3. § 13 point 17) of the Statute has been deleted:
„17) Appointment of an audit firm to audit financial statements,”,

4. § 16 (2) of the Statute reads:
„ 2. Meetings of the Supervisory Board are convened and chaired by the Chairperson of the Supervisory Board, and in the event of his/her absence, successively by the Vice-Chairperson of the Supervisory Board appointed by the Chairperson of the Supervisory Board, another Vice-Chairperson of the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board, on his/her own initiative and at the request of the Management Board or a member of the Supervisory Board.",

5. (2a) was added to § 17 of the Statute reads:
“2a. During the meeting, the Supervisory Board may adopt resolutions on matters not included in the agenda if all members of the Supervisory Board are present and all members of the Supervisory Board agree to it.”,

6. § 18 point 4) of the Statute reads:
“4) Submission to the General Meeting of the annual written report of the Supervisory Board for the previous financial year, taking into account, in particular, the results of the assessment referred to in points 1-3,”,

7. § 18 point 5) of the Statute has been deleted:
“5) Preparation of the report on activities of the Supervisory Board for the previous reporting year.”,

8. § 18 point 13) of the Statute reads:
“13) Approving long-term development programmes of the Bank and the Bank's capital group issuing opinions on the annual financial plans of the Bank and the Bank's capital group,”,

9. § 18 point 26) of the Statute reads:
“26) supervising compliance with the Bank's policies and, when required by law, recommendations of supervisory authorities, approving the policies adopted by the Management Board of the Bank,”,

10. point 28) was added to § 18 of the Statute reads:
“28) selecting an audit firm to audit the financial statements.”,

11. (5) was added to § 27 of the Statute reads:
“5. The redemption of shares requires the consent of the Polish Financial Supervision Authority.”

Enclosed to this current report, the Bank provides the consolidated text of the Statute as determined by the resolution of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna of 11 August 2023 on the determination of the consolidated text of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Legal basis: § 5 point 1 in connection with § 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-23 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
2023-08-23

Marcin Jabłczyński

 Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG
20230823_172219_1623077305_Statut_Banku.pdf

Pobierz
20230823_172219_1623077305_The_Statute_of_Bank_.pdf

Pobierz