BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Uchwały podjęte ZWZ.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ
   
2. Uchwały niepodjęte przez ZWZ.pdf Uchwały niepodjęte przez ZWZ
   
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
   
4. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku .pdf Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2022 roku
   
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN.zip Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
   
6. Raport z oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.pdf Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku
   
7. Resolutions of the OGM.pdf Resolutions adopted at the OGM
   
8. Resolutions not adopted by OGM.pdf Resolutions not adopted at the OGM
   
9. Report of the Supervisory Board of Bank on the activities in 2022 .pdf Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the activities in 2022 along with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements
   
10. Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy .pdf Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in the year 2022
    
11. Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board.zip Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2022
    
12. Report from the assessment of application by Bankin 2022 of the Principles of Corporate Governance .pdf Report from the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2022 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-06

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 6 czerwca 2023 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.
Jednocześnie Bank informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757 z późn. zm.).


Spis załączników:
Uchwały podjęte przez ZWZ
Uchwały niepodjęte przez ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2022 roku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte ZWZ.pdfUchwały podjęte ZWZ.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ

Uchwały niepodjęte przez ZWZ.pdfUchwały niepodjęte przez ZWZ.pdf Uchwały niepodjęte przez ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi

Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku .pdfRaport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku .pdf Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2022 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN.zipSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN.zip Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022

Raport z oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.pdfRaport z oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.pdf Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku

Resolutions of the OGM.pdfResolutions of the OGM.pdf Resolutions adopted at the OGM

Resolutions not adopted by OGM.pdfResolutions not adopted by OGM.pdf Resolutions not adopted at the OGM

Report of the Supervisory Board of Bank on the activities in 2022 .pdfReport of the Supervisory Board of Bank on the activities in 2022 .pdf Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the activities in 2022 along with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements

Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy .pdfReport on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy .pdf Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in the year 2022

Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board.zipReport on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board.zip Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2022

Report from the assessment of application by Bankin 2022 of the Principles of Corporate Governance .pdfReport from the assessment of application by Bankin 2022 of the Principles of Corporate Governance .pdf Report from the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2022 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

06.06.2023 - Report 16/2023: Resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") presents as the attachments to this current report the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Bank of 6 June 2022 ("Ordinary General Meeting"), the content of documents being the subject of voting, as well as draft resolutions that were put to the vote and not adopted.

There were no objections to the minutes of the Annual General Meeting.

At the same time, Bank informs that the Ordinary General Meeting did not withdraw from considering any of the matters on the planned agenda.

Legal basis:
§ 19 sec. 1 points 6), 7), 8) and 9) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).

List of attachments:
Resolutions adopted at the OGM
Resolutions not adopted at the OGM
Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the activities in 2022 along with assessments and opinions made in accordance with regulatory requirements
Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in the year 2022
Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2022
Report from the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2022 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-06 Wojciech Werochowski Wiceprezes Zarządu Banku

2023-06-06 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG