1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Wniosek o zwołanie NWZ_JVB_signed.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 lipca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza spółki tj. Pana James Van Bergh („Akcjonariusz”), wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) i zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego m.in. zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu oraz wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Spółka informuje o zgłoszeniu przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Treść wniosku wraz z projektami uchwał zaproponowanych przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek o zwołanie NWZ_JVB_signed.pdf Wniosek o zwołanie NWZ_JVB_signed.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Shareholder's request for convening an Extraordinary General Meeting The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Company") hereby announces that on 10 July 2023 the Company received from Mr James Van Bergh – a shareholder in the Company (the "Shareholder") a request for convening an Extraordinary General Meeting (the "General Meeting") and for placing on the agenda of the General Meeting items concerning inter alia change of Company’s Articles of Association, the manner of establishing the consolidated text of the amended articles of association and appointing new member of the Company’s Supervisory Board. Simultaneously, the Company informs about Shareholder’s submission of draft resolutions concerning matters, which shall be placed on the agenda of the General Meeting. The full wording of the Shareholder’s request with draft resolutions (in Polish language) is attached hereto. In accordance with applicable regulations, the Company will announce on convening the General Meeting in separate current report. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-10 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | Bartosz Józefiak | ||
| 2023-07-10 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
