Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ (27 lipca 2023).pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-05
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), informuje, że otrzymał dzisiaj od akcjonariuszy Spółki, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro (dalej „Żądanie”).
Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowych następujących punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.
2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.

W związku z Żądaniem, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., po uzupełnieniu o wyżej wskazane punkty, obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

Akcjonariusze wraz z Żądaniem przedstawili projekty stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 lipca 2023 r., w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ (27 lipca 2023).pdf
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ (27 lipca 2023).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-05 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2023-07-05 Rafał Zboch Członek Zarządu
20230705_163521_0226153494_Zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_NWZ_(27_lipca_2023).pdf

Pobierz