| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BUDIMEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 18.05.2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu nr 26/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 18 maja br.: projekt Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ..................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1.. Pani/Pan .............................., 2.Pani/Pan ............................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 10.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022, 10.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022, 10.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022, 10.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, 10.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022, 10.6 podziału zysku za 2022 rok, 10.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, 10.8 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu spółki nowego członka Rady – Pani Silvia Rodriguez Hueso w związku z rezygnację Pana Mario Mostoles Nieto, 10.9 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2022 rok, 10.10 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, 10.11 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, 10.12 zmiany § 16 Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 11. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 457 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 458 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 459 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 460 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.442.939 tysięcy złotych /sześć miliardów czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 459.539 tysięcy złotych /czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.624 tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych/, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 136.567 tysięcy złotych /sto trzydzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 465.246 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki – Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 461 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.387.208 tysięcy złotych /siedem miliardów trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 548.129 tysięcy złotych /pięćset czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 552.021 tysięcy złotych /pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 61.552 tysiące złotych /sześćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 537.159 tysięcy złotych /pięćset trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A. projekt Uchwała Nr 462 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: podziału zysku za 2022 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 459.286.463,02 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, dwa grosze) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 złotych (słownie: siedemnaście złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 252.085,37 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych, trzydzieści siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok ustala się na dzień 25 maja 2023 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2023 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 463 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 464 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 465 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 466 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 467 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pani Silvia Rodriguez Hueso w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. W związku ze złożeniem przez Pana Mario Mostoles Nieto rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji, dokonanym przez Radę uchwałą Nr 396 z dnia 30 marca 2023 roku, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pani Silvia Rodriguez Hueso. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 468 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022. projekt Uchwała Nr 469 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta projekt Uchwała Nr 470 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 471 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 472 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 473 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 19 maja 2022 roku (data wygaśnięcia mandatu). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 474 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 475 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 476 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 477 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 478 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 479 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 8 listopada 2022 roku (data złożenia rezygnacji). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 480 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 maja 2022 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt Uchwała Nr 481 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Na podstawie art. 430 i art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W § 16 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu: „Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Radę Członek.” § 2. W § 16 Statutu po ust. 7 dodaje się ust. 7a o następującym brzmieniu: „Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach istotnych informacji dotyczących Spółki oraz posiadanych przez Zarząd istotnych informacji dotyczących spółek zależnych, chyba że Rada w formie uchwały zawnioskuje w konkretnej sprawie o przekazanie przez Zarząd informacji pomiędzy posiedzeniami Rady. Zarząd przekazuje informacje Radzie Nadzorczej w dowolnej formie, chyba że Rada w uchwale określi formę przekazania danej informacji. Wyłącza się stosowanie art. 380 (1) od § 1 do § 4 Kodeksu spółek handlowych.” § 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały. Załączniki: Tekst jednolity Statutu Budimex S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN w 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN w 2022 | ||||||||||
| ocena biegłego rewidenta.pdf | Raport z badania Sprawozdania z wynagrodzeń | ||||||||||
| statut Budimex SA - projekt tekstu jednolitego.pdf | statut Budimex SA - projekt tekstu jednolitego | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Budimex SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BUDIMEX | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-204 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Siedmiogrodzka | 9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 6236000 | 022 6236001 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | budimex.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5261003187 | 010732630 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-20 | Artur Popko | Prezes Zarządu | |||
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN w 2022.pdf
ocena biegłego rewidenta.pdf
statut Budimex SA - projekt tekstu jednolitego.pdf
