KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2023
Data sporządzenia:2023-04-19
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniami akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2023 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2023 r. następujących punktów: 1) od Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie umieszczenia punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.”, 2) od KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) żądanie umieszczenia punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, polegającej na dodaniu następujących punktów: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.” oraz „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, które oznacza się odpowiednio jako punkty 16 i 17. Jednocześnie dotychczasowy punkt 16 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako punkt 18. Minister Aktywów Państwowych w uzasadnieniu wskazał, że dokonanie zmiany Statutu Spółki ma na celu dostosowanie jego postanowień do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. KGHM wskazał w uzasadnieniu, iż umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ww. punktu umożliwi KGHM, jako akcjonariuszowi Spółki, złożenie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownych wniosków umożliwiających poddanie pod głosowanie uchwał mających na celu dokonanie zmian w obecnym składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. 9. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok”. 14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022. 15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. 17. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym do niniejszego raportu załącza się nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwały ZWZ - nowy porządek obrad.pdfProjekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 774 24 05(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-04-19Bogusław RybackiWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2023-04-19Patryk DemskiWiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Projekt uchwały ZWZ - nowy porządek obrad.pdf

Pobierz